2年洗錢330億 幣圈聞人潘奕彰遭求重刑

國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」涉嫌勾結詐騙集團，利用「A+CARD」及「Alfred Wallet（阿福錢包）」詐財、洗錢，警方查出2年來共洗錢330億元，另有162人遭詐騙3.4億元，其中1對退休夫妻被騙走1.5億；台中地檢署8日依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴王牌公司創辦人潘奕彰共7人，建請法院從重量刑，並聲請宣告沒收查扣的3160萬5000元資產。

但潘嫌等人詐騙被害人的虛擬貨幣交易錢包「阿福錢包」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，檢警擔憂影響被害人權益，正積極追緝中。

中市刑大獲報，指幣圈聞人潘奕彰等人以轉投資的富海公司創設的「阿福錢包」APP及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡從事線下交易；詐團先在逢年過節或促銷活動期間寄送禮品取得被害人信任，再以實體店面購買虛擬貨幣較有保障等話術，引誘被害人至實體門市購買泰達幣。

被害人購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡並儲值後，潘男等人即以系統後端竄改用戶錢包地址、擅自轉走虛擬貨幣等手法涉嫌詐欺洗錢，警方查出2年洗錢的不法金流高達約330億元；被害人因無法提領泰達幣才驚覺受騙，共有162人遭騙約3億4236萬元。其中，損失最多的被害人是1對張姓退休夫妻，短短3個月被騙走1億5000萬元。

台中檢警自去年6月起共發動7波搜索，聲押禁見王牌公司詹姓策略長與富海公司許姓負責人、游姓登記負責人獲准，中檢依違反《組織犯罪防制條例》、加重詐欺、洗錢等罪起訴潘男共7人，並以被害人數眾多及詐騙金額龐大，7人惡性重大，建請法院從重量刑。

另中檢查扣7人的2750萬元不動產、市價台幣348萬元的虛擬貨幣及現金62萬5000元，一併向法院聲請宣告沒收。

潘奕彰另涉嫌勾結詐團主嫌林耿宏、知名律師王晨桓等人以「垃圾幣」及「空氣幣」詐騙10億餘元，台北地檢署指揮新北市刑大偵辦，目前收押禁見潘、林、王共14人，北檢將在5月初之前偵結起訴。北檢查扣潘男等人4億8000萬元資產，將於起訴時一併聲請宣告沒收。