由李姓男子為首的地下匯兌集團,花千萬元住遍台北市5星級酒店,台北地檢署偵查後,將陳念宏等6名地下通匯集團成員依違反銀行法提起公訴,主嫌李姓男子在逃,北檢已發布通緝。
台北市警方是在10月初執行淨化選前治安環境專案,追查發現有業者以高級飯店套房當辦公室,1年半來至少在12家飯店間流竄收錢、搬錢,地下匯兌超過20億。
檢警發現,地下通匯集團成員把飯店當辦公室,為掩飾犯行,還不准房務人員單獨入內打掃,進出時經常拖著皮箱。警方查獲時,現場還有筆記電腦、點鈔機、印表機、碎紙機等物品。
檢方偵訊時,陳念宏等6名地方通匯集團坦承受李姓主嫌指使進行地下匯兌,檢方於是將陳念宏、李欣霖、劉家宏、盧璟榮、高偉哲及陳軒翊等6人依違反銀行法起訴,另通緝李姓主嫌。
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