¿Cómo lava dinero Marty Byrde en el programa de televisión Ozark?

Edwin

Marty se hizo socio del sacerdote. Iban a construir una iglesia.

Los proveedores de suministros de hardware inflarían en exceso las facturas y Marty pagaría las facturas infladas utilizando el efectivo de Del.

Los vendedores son compañías fantasma propiedad de Del.

Por lo tanto, el dinero de Del se lava.

Stuart

Aquí está mi resumen. Marty mezcla efectivo sucio (en realidad en el show limpio, pero es para demostrar que eventualmente puede manejar efectivo sucio, por lo que finalmente no importa) con efectivo legítimo utilizando el hotel y el club de striptease. De repente, el hotel está haciendo negocios increíbles, al igual que el club de striptease, incluso si en realidad no lo son. Este es el lavado de dinero 101 que Marty le explica a su hijo. De acuerdo, hasta ahora todo bien, Marty ahora tiene una fuente legítima para ocultar el dinero. El problema es que ese dinero no es dinero al que el Cartel puede acceder, sino que en realidad solo está “limpio” en lo que respecta a Marty. Ahora tiene que llevar el dinero al cartel. Podría pagarle al cartel, tal vez tener una cuenta bancaria conjunta, o incluso pagar a una compañía de inversiones falsas propiedad del cartel, supongo que las transferencias bancarias directas serían demasiado arriesgadas, pero habría formas de conseguirles el dinero.

Ahora, lo que parece confundir a mucha gente es que Marty pasa mucho tiempo inflando órdenes de varias cosas para el hotel, y presumiblemente para el club de striptease, así como para construir una iglesia. Esto es gastar dinero, no explicarle al IRS por qué tiene más dinero, de ahí la confusión. La razón de esto es que esto NO ES SOBRE EL DINERO DE LAVADO DE MARTY, es una forma de llevar el dinero a los carteles de la manera menos sospechosa posible. El cartel posee una compañía fantasma (probablemente dirigida por Marty) que proporciona todo tipo de bienes y servicios, a los que Marty comienza a comprar todos sus bienes para el hotel, y los costos de construcción, etc. Para ser los menos sospechosos, algunos de estos servicios tendrán que ser prestados, aquí es donde entran algunas de las pérdidas que Marty explica al cartel, subcontratan las órdenes a negocios legítimos. Sin embargo, Marty ha pagado considerablemente más (es decir, 25 unidades de aire acondicionado y solo recibe 4 alfombras muy caras, en realidad recibe cosas de mierda, la carne orgánica de primera clase obtiene una calidad normal, así como cantidades masivas, etc.) que la compañía del cartel paga a estos subcontratistas, así que la empresa fantasma de los servicios del cartel ha obtenido muchas ganancias legítimas. Básicamente, Marty tenía que seguir buscando excusas para gastar el dinero, luego facturar en exceso (esto es un poco arriesgado, ya que tal vez la gente podría verificar lo que llegó físicamente) o mejor, solo pagar mucho más que la tarifa vigente (siempre al proveedor del servicio del cartel) que proporciona el cartel con su efectivo limpio.

El siguiente punto es que la belleza de este esquema significa que los gastos de Marty para sus negocios serán enormes con todo esto sobre la facturación y las facturas falsas, etc., lo que significa que puede inflar sus ingresos (con la mezcla mencionada anteriormente de dinero sucio y legítimo) para el máximo que considera no despertará sospechas, sin embargo, su beneficio general (y, por lo tanto, su ingreso imponible) podría permanecer en cero debido a la cantidad de gasto que está haciendo. ¡De esta forma puede limpiar el dinero sin pagar impuestos! Solo pierde dinero en las cosas que compra (aunque en el caso de AC, etc., tienen cierto valor de reventa, hamburguesas no consumidas tanto), pero todo esto es parte del proceso de lavado de dinero, que los delincuentes esperarán. Nota al margen, esta es la razón por la cual Marty presionó tanto a la iglesia, que pudo mantenerlo en funcionamiento durante mucho tiempo, con el hotel después de que se haya renovado, será cada vez más difícil seguir facturando por cosas, al igual que el club de striptease, y luego aumentarán las ganancias y se pagarán impuestos, así como también menos formas de llevar el dinero a la empresa fantasma del cartel.