Un gripo criminal ha sido desarticulado por la Guardia Civil de Bizkaia, el cual hab�a logrado estafar al menos 518.000 euros en dos a�os a empresas espa�olas y extranjeras por el m�todo del 'fraude del CEO'. Este consistente en hacerse pasar por el principal ejecutivo de una empresa para obtener transferencias.
Los agentes determinaron que estas estafas fueron llevadas a cabo por cuatro personas residentes en Madrid, a las que la Guardia Civil atribuye los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, seg�n ha informado este lunes el instituto armado.
Del 'fraude del CEO' (siglas que en ingl�s se refieren al principal ejecutivo de una empresa) cometido por este grupo, fueron v�ctimas empresas de Erandio (Bizkaia) y Ja�n, adem�s de otras cuatro firmas extranjeras que radican en la Rep�blica de Corea del Sur, Australia, Alemania y Pa�ses Bajos.
La Guardia Civil ha explicado que este tipo de estafas consiste en la suplantaci�n de identidad por correo electr�nico de una persona con autoridad dentro de la empresa, con el objetivo de enga�ar a los empleados que tienen acceso al patrimonio de la entidad para conseguir con ello la realizaci�n de transferencias a su favor.
Los agentes descubrieron que el grupo creaba empresas ficticias utilizando a terceras personas con �nimo de blanquear el dinero y dificultar su seguimiento. Para ello se val�an de la situaci�n econ�mica l�mite o con fuertes adicciones de estas 'mulas'.
Esta operaci�n de la Guardia Civil, denominada Urazandi, se inici� cuando una trabajadora de una empresa situada en Erandio, denunci� que su compa��a hab�a sufrido una presunta estafa por valor de 15.000 euros tras haber recibido tres correos suplantando a su jefe en los que le ped�an que hiciera unas transferencias de dinero.
En el curso de las investigaciones se descubri� que otra empresa de Ja�n hab�a sido v�ctima del 'fraude del CEO' y que el fraude se extend�a a cuatro compa��as extranjeras.
Los agentes de la Guardia Civil de Bizkaia se desplazaron a Madrid para identificar a los cuatro supuestos miembros del grupo criminal y atribuirles dichos delitos, por los que en dos a�os de estafas consiguieron 518.000 euros.
Adem�s, los agentes bloquearon cinco cuentas bancarias con mandamiento judicial.