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«Receptor de dinero»: la oferta de trabajo de una red criminal para blanquear sus estafas

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La Guardia Civil ha desarticulado una organización que consiguió 94.000 euros timando a víctimas de toda España y empleaba a «mulas» para moverlos entre cuentas

Cae una organización que había blanqueado más de 680.000 euros del narcotráfico con cuentas bancarias en Gibraltar

ABC de Sevilla

Los detenidos ocultaban los fondos con la reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas utilizando cuentas bancarias en el Peñón desde las cuales afloraban efectivo luego para su 'lavado' en España