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(4121)優盛-公告本公司一百零六年六月十三日股東常會改選董事及監察人相關事宜

1.發生變動日期:106/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
董事：黃瓊玉：黎明技術學院資訊管理系助理教授
董事：廖裕輝：華國大飯店(股)公司董事兼總經理
董事：陳雅琳：壹電視新聞部經理、總編輯、製作人、主播
董事：蕭國慶：財團法人政大企管教育基金會董事長&董事
獨立董事：季延平：國立政治大學EMEA執行長
獨立董事：黃立恒：威星通運(股)公司董事及維格餅家(股)公司監察人
監察人：柯俊英：美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任
監察人：吳志忠：優盛醫學科技(股)公司監察人
監察人：劉志明：優盛醫學科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
董事：林明毅：旭辰資訊科技(股)公司董事長
董事：黃瓊玉：黎明技術學院資訊管理系助理教授
董事：孫孚嚴：安潔麗有限公司負責人
董事：劉仁閔：大尹法律事務所合夥律師&東吳大學財務精算學系講師
獨立董事：方鶴：樂堤科技股份有限公司執行長
獨立董事：黃立恒：威星通運(股)公司董事及維格餅家(股)公司監察人
監察人：柯俊英：美國路易斯安那理工大學工業工程系系主任
監察人：吳志忠：優盛醫學科技(股)公司監察人
監察人：劉志明：優盛醫學科技(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事及監察人任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：劉志平：7,679,542股
董事：林明毅：0股
董事：黃瓊玉：36,720股
董事：孫孚嚴：0股
董事：劉仁閔：0股
獨立董事：方鶴：0股
獨立董事：黃立恒：21,896股
監察人：柯俊英：0股
監察人：劉志明：1,833,927股
監察人：吳志忠：87,045股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05
9.新任生效日期:106/06/13
10.同任期董事變動比率:60%
11.同任期獨立董事變動比率:50%
12.同任期監察人變動比率:0%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無