【公告】虹揚-KY109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

中央社
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日 期:2020年06月22日

公司名稱:虹揚-KY (6573)

主 旨:虹揚-KY109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:程御峰

說 明:

1.發生變動日期:109/06/22

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

方丁玉 虹揚發展科技股份有限公司 董事長

揚州虹揚科技發展有限公司 董事長

揚州虹源房地產開發有限公司 董事長兼總經理

TOP MISSION LIMITED 董事

高桂珍 虹揚發展科技股份有限公司 總經理

英屬開曼虹揚發展科技(股)公司台灣分公司 總經理

台灣玻封電子股份有限公司 董事長

揚州虹揚科技發展有限公司 董事

捷(木百)科技有限公司 董事

虹揚科技發展(香港)有限公司 董事

利家科技(揚州)有限公司 董事長

Multi-Glory Services Inc. 董事

廣睿投資顧問有限公司 董事

仁山智水藝術文化股份有限公司 董事

林鐘奇 揚州虹揚科技發展科有限公司 董事/總經理

方欣怡 英屬開曼虹揚發展科技(股)公司台灣分公司 副總經理

揚州虹源房地產開發有限公司 董事

揚州虹宇電子有限公司 執行董事

Jumbo Elite Holdings Limited 董事

駱俊福 揚州京華城中城生活置業有限公司 董事長

徐永道 蘇州創峰光電科技有限公司 董事

揚州久元電子股份有限公司 總經理

品志投資股份有限公司 董事

楊明祥 漢台科技股份有限公司 總經理特助

郭淑卿 忠明貿易股份有限公司 財務顧問

精通事務機器有限公司 財務顧問

劉演文建築師事務所 財務顧問

陶大基 台灣遠智企業顧問有限公司 董事

艾盟生物科技(股)公司 董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

方丁玉 虹揚發展科技股份有限公司 董事長

揚州虹揚科技發展有限公司 董事長

揚州虹源房地產開發有限公司 董事長兼總經理

TOP MISSION LIMITED 董事

高桂珍 虹揚發展科技股份有限公司 總經理

英屬開曼虹揚發展科技(股)公司台灣分公司 總經理

台灣玻封電子股份有限公司 董事長

揚州虹揚科技發展有限公司 董事

捷(木百)科技有限公司 董事

虹揚科技發展(香港)有限公司 董事

利家科技(揚州)有限公司 董事長

Multi Glory Services Inc. 董事

廣睿投資顧問有限公司 董事

仁山智水藝術文化股份有限公司 董事

林鐘奇 揚州虹揚科技發展科有限公司 董事/總經理

方欣怡 英屬開曼虹揚發展科技(股)公司台灣分公司 副總經理

揚州虹源房地產開發有限公司 董事

揚州虹宇電子有限公司 執行董事

Jumbo Elite Holdings Limited 董事

駱俊福 揚州京華城中城生活置業有限公司 董事長

徐永道 蘇州創峰光電科技有限公司 董事

揚州久元電子股份有限公司 總經理

品志投資股份有限公司 董事

楊明祥 漢台科技股份有限公司 總經理特助

郭淑卿 忠明貿易股份有限公司 財務顧問

精通事務機器有限公司 財務顧問

劉演文建築師事務所財 務顧問

簡嘉瑩 瑋燁法律事務所 合署律師

經濟部中小企業處 榮譽律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

董事 林鐘奇:506,499股、董事 方欣怡:93,047股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/25~109/06/24

9.新任生效日期:109/06/22

10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:

原任董事自改選之日起提前解任,新任董事自改選之日起就任,任期三年

(自2020年6月22日起至2023年6月21日止)。