洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口 - 明報加東版(多倫多) - Ming Pao Canada Toronto Chinese Newspaper

洗黑錢63億 首拘銀行職員 近年最大宗 7人被捕 警指假文書助開戶口

[2021.01.21] 發表

【明報專訊】警方前日破獲近年最大宗洗黑錢案,涉款63億元,7名現任或前銀行客戶服務經理涉串謀洗黑錢被捕,案件亦是警方首次拘捕有份參與洗黑錢的銀行從業員。警方指出,有海外人物受聘犯罪集團來港開設公司戶口,在銀行職員協助下以虛假文書順利開設多個戶口。行動中檢獲7800萬元現金,警方相信已瓦解一個跨國犯罪集團。

檢7800萬現金 警稱破跨國集團

金管局稱知悉事件,由於執法機構正在調查不便評論。金管局表示,要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度,包括偵測及向執法機構匯報可疑交易作進一步調查。

警方經深入調查,鎖定涉案人身分,昨清晨於涉案7名現職或前銀行客戶經理的住所及公司附近展開拘捕行動,並搜查其住所、工作場所及5間秘書公司,於其中一個被捕人的公屋單位內檢獲780萬元現金,另檢走大量公司文件、銀行紀錄、電話等。警方相信,行動已瓦解一個跨國犯罪集團。

5男2女被捕人年齡介乎30至37歲,均為現職或前銀行客戶經理,日常工作是為客人開設銀行戶口。警方相信,他們利用對審查程序的認識,指導、修改及偽造文件,或在開戶程序上提供協助,每開設一個戶口可獲數千元報酬。警方又表示,涉案集團運作約5年,現正就財富調查方向展開偵查,不排除更多人被捕。

2017年破電騙案 循線追查

警方商業罪案調查科根據2017年一宗英國電郵騙案展開追查,發現一間受害瑞士公司,有200萬美元款項經英國銀行轉至本地公司銀行戶口。警方經調查後,相信該戶口持有人受僱於跨國犯罪集團,收錢來港開設多個銀行戶口,以處理犯罪得益。他於2017年涉洗黑錢被捕,2018年被定罪。

警方追查發現,2017至2018年間有16名內地及比利時人受僱於犯罪集團來港,在本地主腦安排下到相熟銀行開設14個公司戶口,主腦亦偽造公司銷售合同及虛報盈利,並串謀7名本地銀行職員逃避審查,利用虛假文書設戶。警方指出,該14個戶口在2017至2020年間,合共處理63億元款項,其中一個戶口更於一年內處理高達33億元,款項分別來自意大利、越南、德國等地。

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