開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕 - 明報加東版(多倫多) - Ming Pao Canada Toronto Chinese Newspaper

開假派對房 招傀儡申卡狂刷 涉騙銀行8500萬 24人被捕

[2021.04.03] 發表

【明報專訊】有詐騙集團透過借用財困者的個人資料,申請逾200張信用卡,再到其名下一間報稱經營派對房間的公司大量簽帳,及後拖欠卡數,令銀行蒙受損失,涉款8500萬元。警方前日以串謀詐騙及洗黑錢拘捕24人,並凍結130萬元款項。

開空殼公司聘財困者

持假入息證明申信用卡

警方毒品調查科財富調查組總督察張恒暉表示,涉事集團先開設一個報稱從事派對房間的公司,並設立信用卡商戶戶口。集團成員再成立多間空殼公司,招攬多名因財困借出個人資料的人作「傀儡」,向他們提供虛假僱員紀錄及入息證明,到不同銀行申請逾200張信用卡,「傀儡」其後再利用信用卡,到涉事派對房間公司刷卡大量簽帳。集團於2019年1月至去年7月期間簽帳逾8500萬元,平均每次簽帳4萬元,單一最大簽帳達12萬元。

有傀儡欠300萬卡數

部分申破產

該詐騙集團取得款項後,會以現金提款,或轉帳至成員名下其他戶口清洗黑錢,小部分款項則用作交還信用卡最低還款額。案中「傀儡」拖欠數十萬至300萬元不等的卡數,部分甚至申請破產,令發卡銀行蒙受巨額損失。

警方經調查後,前日動員逾百人突擊搜查全港多處,拘捕15男9女,年齡23至67歲,包括51歲報稱無業的主腦、多名骨幹成員及「傀儡」,檢獲大量信用卡和銀行文件,同時凍結約130萬元款項。

據悉,涉事派對房間公司報稱的葵涌地址為空置單位,沒有任何營運痕,案中的「傀儡」報稱保安、廚師、售貨員、地產經紀等,與申請信用卡時報稱的職業不相符。

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