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由於金管會在7月27日發文銀行公會及銀行，要求虛擬貨幣交易須採實名制，即投資人想購買虛擬貨幣就須用國內銀行的實名帳戶，而且投資人在交易平台開設的虛擬帳戶，要跟自己銀行帳戶同名，如果交易平台未限制投資人採實名制，銀行可拒絕與交易平台往來。
此外，金管會曾指出，即便不是超商主管機關，但可透過銀行端進行控管，即若超商不配合實施實名制，銀行將直接拒絕其開戶，等於變相要求超商不可販售虛擬貨幣。
不過，有業者向金管會爭取，投資人在超商交易金額都很低，一天平均只有2千至3千元，希望在風控前提下仍能開放超商現金交易，而金管會也有條件給予放寬。
金管會主委顧立雄表示，平台業者若自己訂好風險管理措施，仍可以用現金在超商交易，像是幣託就訂出交易者一個人在超商交易金額1日不得超過10萬元、1間超商不得超過2萬元。
金管會銀行局副局長莊琇媛也說，不論是實名制銀行帳戶匯款還是超商現金交易，投資人買虛擬貨幣前，都要有一個實名制的「虛擬錢包」，就算投資人是去超商現金交易，平台業者也可以追蹤。
顧立雄則強調金管會已要求銀行與虛擬貨幣交易平台簽約時，所有投資人都要實名制，不然銀行將拒絕與此平台往來，如果是在超商付款交易，也要由平台透過與超商簽約去約束，同樣要採收款實名制及風險控管措施，方案由平台交給銀行，全數實名制10月上線。
