寒舍董事改選名單
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(2739)寒舍-公告本公司111年股東常會改選董事
1.發生變動日期:111/05/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事: 姓名 蔡伯翰。 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱。 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政。 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳。 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里。 蔡伯府。 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威。 (2)獨立董事: 姓名 張 樑。 凌美琦。 陳建平。 4.舊任者簡歷: (1)董事: 姓名 / 簡歷 蔡伯翰,本公司董事長。 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱,別音設計有限公司負責人。 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政,東方美企業(股)公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳,玩美會所國際(股)公司董事長。 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里,寒舍國際酒店(股)公司董事長。 蔡伯府,寒舍國際投資(股)公司董事長。 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威,日盛國際租賃(股)公司總經理。 (2)獨立董事: 姓名 / 簡歷 張 樑,環宇財務顧問(股)公司董事。 凌美琦,Aries International Partners Inc. 財務長。 陳建平,年興紡織(股)公司獨立董事。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事: 姓名 蔡伯翰,本公司董事長。 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱,別音設計有限公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政,東方美企業(股)公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳,玩美會所國際(股)公司董事長。 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里,寒舍國際酒店(股)公司董事長。 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威,日盛國際租賃(股)公司董事 及總經理。 (2)獨立董事: 姓名 張 樑,裕隆汽車製造(股)公司董事。 凌美琦,Aries International Partners Inc.董事。 陳建平,亞洲聚合(股)公司獨立董事。 6.新任者簡歷: (1)董事: 姓名 / 簡歷 蔡伯翰,本公司董事長。 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱,別音設計有限公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政,東方美企業(股)公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳,玩美會所國際(股)公司董事長。 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里,寒舍國際酒店(股)公司董事長。 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威,日盛國際租賃(股)公司董事 及總經理。 (2)獨立董事: 姓名 / 簡歷 張 樑,裕隆汽車製造(股)公司董事。 凌美琦,Aries International Partners Inc.董事。 陳建平,亞洲聚合(股)公司獨立董事。 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事: 蔡伯翰,持股數:152,000股。 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱,持股數:17,157,000股。 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政,持股數:18,856,000股。 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳,持股數:18,856,000股。 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里,持股數:8,667,000股。 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:朱志威,持股數:824,000股。 (2)獨立董事: 張 樑,持股數:0股。 凌美琦,持股數:0股。 陳建平,持股數:0股。 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/05/28~111/05/27 11.新任生效日期:111/05/30 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人,故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項:無。
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