銘旺實訂6/23召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4432)銘旺實-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/25 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)民國108年度營業報告 (2)監察人審查民國108年度決算表冊報告 (3)本公司「董事會議事規則」修正案 (4)本公司「道德行為準則」修正案 (5)本公司「誠信經營守則」修正案 (6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修正案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國108年度營業報告書及財務報告案 (2)承認民國108年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定暨192條之1規定,本公司擬訂109年4月17日至109年4月27日17時止(以寄送達為準)受理股東書面提案及提名獨立董事,相關提案及提名文件請以書面寄至本公司受理處所(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)。 (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自109年5月23日至109年6月20日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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