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假冒銀行相關企業詐欺 雄檢聲押4嫌獲准


發佈時間:2019/03/29 16:50
最後更新時間:2019/03/29 16:50
圖/中央社 假冒銀行相關企業詐欺 雄檢聲押4嫌獲准
圖/中央社

高雄地檢署偵辦張姓女子等人涉嫌假冒銀行相關企業詐欺、重利案,查出犯嫌蓄意開設名稱與某銀行雷同的公司,招攬信用條件不佳民眾代辦貸款再涉詐欺,聲押張女等4人獲准。

高雄地檢署今天表示,接獲多件檢舉不法集團疑似假冒銀行相關企業名義,對外招攬信用條件不佳民眾申辦貸款情資後,指派主任檢察官李門騫、檢察官李侑姿、鄭益雄指揮刑事警察局電信偵查大隊、高雄市政府警察局組成專案小組偵辦。

 

專案小組經過多個月來蒐證,持法院核發的搜索票分赴高雄市、台南市共3處地點搜索,當場查扣民眾貸款文件、土地所有權狀、手機、電腦、新人教育手冊、教戰手冊及現金新台幣467萬元等物證,並拘提主嫌張女等9人,另傳喚犯罪嫌疑人及證人共16人到案。

檢警查出犯嫌等人開設多家以「玉」字開頭的國際財富管理顧問公司、資產行銷公司,與某家銀行的名稱雷同,使民眾誤認是這家銀行的相關企業。

雄檢表示,犯嫌對外招攬信用條件不佳或欠缺金融專業知識的民眾代辦貸款時,謊稱要先辦私人借貸培養良好信用後,比較容易從銀行取得貸款,也介紹被害人拿不動產權狀到地下錢莊設定抵押貸款,收取高額手續費與利息,造成被害人背負不起重利,銀行貸款又沒辦成,不動產慘遭法拍。查出至少6人受害,放貸金額約1億元。

高雄地檢署認為張女等涉犯3人以上共犯詐欺取財、重利等罪嫌,且有勾串共犯及反覆實施同一犯罪之虞,向高雄地方法院聲請羈押禁見4人獲准,王姓男子等3人各以5萬元交保。

高雄地檢署提醒民眾,依金管會規定,銀行不能受理坊間代辦公司轉送的貸款申請案,民眾如果有貸款需求,應直接找各大金融機構洽詢。(中央社)
 

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