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(1259)安心-本公司股東會選任11屆董事

1.發生變動日期:109/06/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
※董事9席：
光元實業(股)公司代表人:林建元(簡歷：本公司董事長)
光元實業(股)公司代表人:高順興(簡歷：本公司總經理)
光元實業(股)公司代表人:黃尚莉(簡歷：愛必食股份有限公司 董事長)
日商魔術食品服務(股)公司代表人:瀧深 淳(簡歷：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長)
日商魔術食品服務(股)公司代表人:前原 廣伸(簡歷：日商魔術食品服務(股)公司東日本營業部區主管)
日商魔術食品服務(股)公司代表人:福光 昭夫(簡歷：本公司副總經理 )
※獨立董事3席：
龔仁文(簡歷：資訊工業策進會副執行長)
賴瑟珍(簡歷：交通部觀光局局長)
李勝彥(簡歷：台北大學亞洲研究中心榮譽顧問)
※監察人3席：
黃茂雄(簡歷：東元集團會長)
安台國際投資(股)公司代表人:張炯昌(簡歷：台德交流協會理事)
游朝堂(簡歷：安永聯合會計師事務所所長、董事長)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
※董事8席：
光元實業(股)公司代表人林建元(簡歷：本公司董事長)
光元實業(股)公司代表人高順興(簡歷：本公司總經理)
光元實業(股)公司代表人黃尚莉(簡歷：愛必食股份有限公司 董事長)
日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深 淳(簡歷：日商魔術食品服務(股)公司執行役員國際本部長)
日商魔術食品服務(股)公司代表人前原 廣伸(簡歷：日商魔術食品服務(股)公司東日本營業部區主管)
日商魔術食品服務(股)公司代表人福光 昭夫(簡歷：本公司副總經理)
黃茂雄(簡歷：東元集團會長)
游朝堂(簡歷：安永聯合會計師事務所所長、董事長)
※獨立董事3席：
龔仁文(簡歷：資訊工業策進會副執行長)
賴瑟珍(簡歷：交通部觀光局局長)
劉維琪(簡歷：台灣高速鐵路(股)公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
※董事：
光元實業(股)公司 選任時股數8,925,807股
代表人林建元 選任時股數 10,000股
代表人高順興 選任時股數 80,142股
代表人黃尚莉 選任時股數 0股
日商魔術食品服務(股)公司 選任時股數8,098,464股
代表人瀧深 淳 選任時股數 0股
代表人前原 廣伸 選任時股數 0股
代表人福光 昭夫 選任時股數 0股
黃茂雄 選任時股數 0股
游朝堂 選任時股數 0股
※獨立董事：
龔仁文 選任時股數 0股
賴瑟珍 選任時股數 0股
劉維琪 選任時股數 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06
9.新任生效日期:109/06/03
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。