2024年2月24日消息：币安支付43亿美元罚款的认罪协议获美国法官批准，该公司已承认洗钱和违反制裁规定。 [40]
2024年4月24日，美国检察官周二在一份法庭文件中表示，全球最大加密货币交易所币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法后，应入狱36个月，赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。 [42-43]
- 中文名
- 币安
- 外文名
- Binance
- 创始人
- 赵长鹏
- 性 质
- 区块链交易平台
2021年3月，区块链交易平台币安受到美国方面的调查 [3]。
2021年3月11日，币安（Binance）的官方微博账号被封 [4-5]。
2021年10月13日，币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》，称为响应当地政府监管政策要求，币安C2C东八区时间2021年12月31日24:00下架CNY交易区，同时将对平台用户进行清查 [8]。
2022年5月5日讯，币安宣布Binance France SAS已经获得法国金融审慎监理总署（ACPR）批准，并由法国金融监管局（AMF）授予币安法国数字资产服务提供商（DASP）注册许可，将作为持牌数字资产服务提供商在法国展开营运。 [13]
2022年11月17日，加密货币交易所币安发布公告称，已暂停USDC（SOL）、USDT（SOL）代币的充值业务。 [16]
2023年3月28日，据《华尔街日报》报道，全球交易所币安的美国关联公司Binance.US暂缓从破产平台Voyager Digital Ltd.收购数千个加密货币客户帐户的交易，以待美国政府的上诉。 [20]
2023年5月21日，币安公告称，将暂停波场币（TORN）存款，直至另行通知。 [24]
据《华尔街日报》和彭博2023年6月13日消息，被美国证监会（SEC）起诉的币安美国可能不会面临全面资产冻结，该公司曾表示全面资产冻结或致其业务严重受损。 [27]
2023年7月4日，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）对币安澳大利亚网点进行了搜查。 [29]
2023年7月5日，知情人士透露，澳大利亚金融市场监管机构搜查了币安的办公室，以对该加密货币交易所现已关闭的本地衍生品业务进行持续调查。 [29]
2023年8月15日，币安公告，决定8月22日11:00停止交易并下架以下币种：Sonm (SNM)、Serum (SRM)、DFI.Money (YFII)。 [30]
2023年10月16日，加密货币交易所币安表示，将停止在英国接受新客户，以遵守限制海外数字资产公司在英国宣传的新规定。 [31]
2023年10月16日，加密货币交易所币安美国分部更新部分条款，已停止客户从该平台提取美元。“如果客户希望从账户中提取美元资金，他们可以将美元资金兑换成稳定币或其他数字资产，然后再提取。”条款中写道。 [32]
2023年11月28日，加密货币交易所币安美国（Binance.US）在一份声明中说，因与币安分别独立运营，币安美国并不是上周宣布的和解协议的一方，与美国司法部、金融犯罪执法局、外国资产控制办公室或商品期货交易委员会也没有任何悬而未决的执行事宜，该交易所保持全面运营。币安创始人赵长鹏决定辞去币安美国的董事会主席职务，并通过代理安排转让投票权。 [37]
SEC 调查
2022年，据华尔街见闻报道，SEC 怀疑币安与两家交易附属公司之间有不正当关系。币安美国交易所在其官网上公布，相关做市商可能会在交易所进行交易，但并未说明哪些交易公司可能会这样做。根据 SEC 的要求，币安美国交易所需要提供有关这两家交易公司的具体信息。知情人士透露，SEC 关注的是币安美国交易所如何向客户披露其与交易公司的联系。 [10]
被荷兰央行罚款
黑客盗窃
北京时间2022年10月7日凌晨，智能合约平台币安链(BNB Chain)遭遇黑客攻击，2小时内，200万枚币安币被洗劫一空。币安首席执行官赵长鹏在社交平台表示，受损金额估计为1亿美元(约合人民币7.1亿元)。币安已经暂停投资者充值和提现。 [15]
起诉
2023年3月27日，据彭博，币安及其首席执行官赵长鹏因涉嫌违反交易规则被美国商品期货交易委员会起诉。 [18]3月28日，在美国商品期货交易委员会（CFTC）指控币安及其创始人赵长鹏非法经营数字资产衍生品交易所后，币安在官网博客发布了赵长鹏对CFTC起诉的回应。 [19]
当地时间2023年6月5日，美国证券交易委员会表示，因违反美国证券交易规则，该委员会已对全球最大的加密货币交易所——币安交易所及其首席执行官提起诉讼。
美国证交会向华盛顿特区联邦法院提起诉讼，指控币安及其首席执行官赵长鹏经营未注册的交易所、出售未注册的证券，以及存在滥用客户资金等违规行为 。美国证交会还指控币安，至少在2019年9月到2022年6月之间，从事虚假交易、夸大交易量等。 [25]
因可能违反对俄制裁面临美国调查
2023年5月，美国司法部正在调查币安是否被非法用于让俄罗斯人逃避美国制裁，并通过这个全球最大的加密货币交易所转移资金。 [22]
2023年6月，尼日利亚宣布币安在该国运营“非法”。 [26]
接受法国当局的调查
2023年6月16日，加密货币行业新闻网站CoinDesk援引巴黎检察官办公室的话报道称，币安因涉嫌非法提供数字资产服务和严重洗钱行为正在接受法国当局的调查。 [28]
美国司法部将宣布与币安的和解协议
2023年11月，币安与美国司法部达成协议：赵长鹏认罪辞去CEO职务，并支付43亿美元罚款。 [33]根据报道，该协议可能使币安拥有继续运营的能力，此外据悉赵长鹏将保留在币安的多数股权。 [34]
涉嫌洗钱，赵长鹏宣布认罪辞职
2023年11月22日，据媒体报道，赵长鹏宣布辞职，称当前辞职是正确之举，并将为自己所犯的错误担起责任。赵长鹏还称保证资金是安全的，与美国司法部达成的和解协议不涉及资金挪用、市场操纵。 [35]
屏蔽网址
2023年12月28日印度金融情报部门声明称，一些海外加密货币交易所在印度非法经营，已向包括币安在内的平台发出了所谓的合规通知，将要求信息部屏蔽这九家实体的网址。 [38]
延期宣判
2024年2月，根据美国西雅图联邦法院发布的一份通知，币安创始人赵长鹏涉嫌洗钱案件的刑事判决已被推迟至4月30日。 [39]
违法判刑
2024年4月24日，美国检察官周二在一份法庭文件中表示，全球最大加密货币交易所币安创始人赵长鹏在承认违反反洗钱法后，应入狱36个月，赵长鹏预计将于4月30日在西雅图被判刑。 [42-43]
2023年4月18日，币安以1380亿人民币的企业估值入选《2023·胡润全球独角兽榜》，排名17名。 [21]
2024年4月9日，币安以2400亿人民币的企业估值入选《2024·胡润全球独角兽榜》，排名9名。 [41]
