格隆匯4月16日丨鄭煤機(00564.HK)發佈公吿,董事會會議將於2024年4月26日(星期五)在河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行,藉以(其中包括)考慮及批准公司及其附屬公司截至2024年3月31日止三個月的季度業績及其發佈。
格隆匯3月14日丨鄭煤機(00564.HK)公吿,董事會會議將於2024年3月28日(星期四)在中華人民共和國("中國")河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行,藉以(其中包括)考慮及批准公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度全年業績及其發佈,並建議派發末期股息(如有)。
格隆匯12月29日丨鄭煤機(00564.HK)公吿,於2023年12月29日召開的第六屆董事會第二次會議上,賈浩先生獲委任為公司總經理,任期自本公吿日期起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。
經第六屆董事會第二次會議審議,根據工作需要,張海斌先生不再擔任公司董事會祕書,自2023年12月29日起生效。張海斌先生亦不再擔任公司聯席公司祕書及上市規則項下的授權代表職務,自公司獲得香港聯合交易所有限公司對新任聯席公司祕書授予豁免函件之日起生效。
董事會宣佈,張易辰先生已獲委任為公司董事會祕書、聯席公司祕書及授權代表。張易辰先生擔任董事會祕書的任期自2023年12月29日起生效。鑑於張易辰先生尚未擁有上市規則第3.28條要求的資格或有關經驗,公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定,但尚須待聯交所批准授予豁免。
格隆匯12月11日丨鄭煤機(00564.HK)公吿,根據《中華人民共和國公司法》和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》等相關規定,公司於2023年12月11日召開了公司職工代表會議。公司職工代表會議選舉賈浩為公司第六屆董事會職工董事,將與2023年第三次臨時股東大會("臨時股東大會")選舉產生的董事共同組成公司第六屆董事會,任期三年,任期與臨時股東大會選舉的董事任期一致;同時,職工代表會議選舉劉強為本公司第六屆監事會職工監事,將與臨時股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成本公司第六屆監事會,任期三年,任期與股東代表監事任期一致。
格隆匯12月10日丨鄭煤機(00564.HK)公佈,基於對公司未來持續穩定發展的信心以及對公司價值的認可,為維護廣大投資者利益,增強投資者信心,完善公司長效激勵機制,更緊密的將股東利益、公司利益和員工個人利益結合在一起,促進公司健康可持續發展,公司董事長焦承堯提議公司以集中競價交易方式回購公司部分A股股份。回購股份資金總額不低於人民幣3億元,不超過人民幣6億元;回購價格上限不超過13.00元/股。具體以董事會審議通過的回購股份方案為準。
格隆匯10月17日丨鄭煤機(00564.HK)發佈公吿,董事會會議將於2023年10月30日(星期一)在河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉行,藉以(其中包括)考慮及批准公司及其附屬公司截至2023年9月30日止九個月的季度業績及其發佈。
格隆匯9月11日丨鄭煤機(00564.HK)發佈公吿,2023年9月8日耗資人民幣844.33萬元回購172.8萬股A股,回購價格每股4.6751-4.930518元。
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