金錢
【旅簽開戶】
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1731
2018-03-28, 20:24
【旅簽開戶】
流覽背包客棧將近7年,從裡面獲取不少可貴的經驗。感謝各位無私分享,俾使本人更有勇氣勇闖天涯。
商業巨擘、億萬富翁不需要此客棧,因為財力足以打通。富豪熱錢（Hot Money）襲捲世界,各國口吹狂言,企圖謀略成為該洲的金資中心,私下卻在財政的干預控制下管制,美其名『避免洗錢』,實則是避免國人『財富外流』。國境之外的存款稱為『境外存款（OBU）』。語云﹕『蛇有蛇道,鼠有鼠路』。換匯市場上有銀行,下有民間(俗稱黑市)。資訊發達肉蒐簡易的現今, 怕話說多了。
出門在外,古人云﹕『人是英雄,錢是膽﹔有錢傍身,一身膽』。亞洲背包客沒有歐美普及,不是外交、膽識、身材或媽宝等問題,而是金錢財務上的安全與自保。出外遊子避免住民宿,屋主來路不明,外加影印你的護照備存,不肖的廉價飯店,網路照片不實, 採用『養、套、殺』三步驟,須嚴防不法事件發生。證件–護照彩印備份自存。自保–不炫耀金鑽名錶。
舉凡錢的擔憂無非是扒、偷、搶或被人設局。海外救援還不算太差,人生的可悲莫過於～『白髮人送黑髮人』、『無子送終』,『客死異鄉』最為淒慘。能持提款卡出門是安全無虞。支付宝、信用卡真的普及﹖為避免『身纏萬貫』、跨國提款『匯差』及『手續費』等損失。
屢屢出國,每次穿破襪、碎衣、舊褲,情何以堪,被搶3次怕了,一朝被蛇咬十年怕草繩。反擊、以暴制暴,別鬧了～。穿的比當地街友、流浪漢還差,草～自己都覺得丟臉。
如果不能在海外開戶存錢,又怎麼會有海外購屋團、置產團熱潮﹖政商人仕海外瑞士銀行存款﹖
外勞、外傭能在台灣各銀行、郵局開戶,難道妳不如外勞﹖回國、遣返時,帳戶有終止﹖
外勞在北車的商家,一通電話,匯錢出國﹖有經過金資中心﹖
然而大大您,在國外的銀行開戶﹖這麼渺小的願望,卻無法達成,何其可嘆﹗
只要攜帶幾張各國提款卡, 周游列國的海外學子、遊子,便可安心暢行無阻,不用錦衣夜行, 因此君子坦蕩蕩, 展現『仁者無敵』,揚我央央大國唐兒風範。
人類因興趣而偉大。集郵、收藏幣畫、存摺等等。黃金現貨過熱、基金會虧損、股票成壁紙,如何保值﹖現金最實在也是最動盪, J國對台匯率1960年代120：1、1970年代40：1, 2018/3/25是3.5：1,蘇聯盧布亦是,外幣值狂升。有人說～國外存錢,錢多不如給我,說風涼話。反觀手上幣值呢﹗有昔日淹角目﹖
存款的高額利率, 銀行空手套白狼,拿妳錢去轉投資(魚水共生的道理)。
開戶是妳本人護照,不怕妳詐騙洗錢。意外或百年後身後,無人繼承,銀行得利。
☆ABA當地人比較多人使用,網轉網付等功能。
各國的銀行,外籍人士銀行開戶需要條件大同小異。
A有效護照（半年旅簽）《ｖ》
B當地就業工作證明或商業合同證明《﹖》
C出租人或雇主認證的現居地證明《﹖》
『上有政策、下有對策』旅簽開戶的方法及管道,不便贅述。
告訴妳都市傳說~棒子國的人,很多人在當地旅遊開戶。
有錢能使鬼推墨,大約$35,不會超過＄100元US。
PS：以上照片純屬參考,文章狹隘觀點,如有不敬請見諒。
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中華民國於民國86年加入亞太洗錢防制組織（APG），有助政府掃黑及打擊資恐作業的工作推展。
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洗錢防制簡介
「洗錢」一詞源自外語翻譯而來，係指犯罪者將其不法行為活動所獲得的資金或財產，透過各種交易管道，轉換成為合法來源的資金與財產，以便隱藏其犯罪行為，避免司法的偵查。
根據國際社會防制洗錢的經驗，犯罪行為中，從事黑錢漂白，以便合法使用其非法取得的錢財。近年來，由於販毒等不法集團利用洗錢以漂白其不法資金的行為日益猖獗，世界各主要國家，均紛紛制定相關的反制洗錢法律。
洗錢之方法
洗錢方法可分為金融及非金融洗錢。現金是主要且難以追蹤，由於現金太過顯眼、體積大等問題，因此在金融機構如有價證券、珠寶、藝術品等。《金融洗錢》主要透過金融機構，如銀行、證券、信託基金、期貨、保險保單洗錢，尤其利用人頭帳戶作國內及跨國洗錢，而《非金融管道》更是多樣性，如購買鑽石、賭場、不動產交易、保管箱、快遞等。
防制洗錢之方法
金融機構由應負起把關的責任外，投資大眾為確保自身權益，應注意下列事項，(一)親自開戶，勿假手他人，。(二) 不可貪圖小利出售金融帳戶，或將自己金融帳戶借予他人使用。(三)親自保管使用金融帳戶及印鑑，勿將帳戶及印鑑將金融人員保管。(四)大額通貨交易及新台幣一百萬元(含等值外幣)以上之單筆現金收或付或換鈔，應主動向承辦金融機構說明交易用途，以免金融機構誤認為疑似洗錢交易，而向洗錢防治中心申報。
洗錢之處罰
洗錢者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。幫助重大罪犯洗錢者處7年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金。
資料來源﹕中華民國行政院 (106-07-10)
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【洗錢防治】與【OBU查稅】是兩件事
偽(變)造鈔券客戶：持兌之偽(變)造鈔券總值達等值美金 200 元以上，或雖未達 等值美金 200 元，惟客戶情形可疑或不同意收兌處截留以致無法處理者，應立刻記下客戶之真實姓名、國籍、職業及住址，並報 請警察機關偵辦。真鈔者： 每人每次兌換限額： (1)不得逾等值 1 萬美元。 (2)如為人民幣，不得逾人民幣 2 萬元。
資料來源：管理顧問有限公司
http://www.obu.com.tw/news_02_20170718.php
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「洗錢」一詞源自外語翻譯而來，係指犯罪者將其不法行為活動所獲得的資金或財產，透過各種交易管道，轉換成為合法來源的資金與財產，以便隱藏其犯罪行為，避免司法的偵查。
根據國際社會防制洗錢的經驗，犯罪行為中，從事黑錢漂白，以便合法使用其非法取得的錢財。近年來，由於販毒等不法集團利用洗錢以漂白其不法資金的行為日益猖獗，世界各主要國家，均紛紛制定相關的反制洗錢法律。
洗錢之方法
洗錢方法可分為金融及非金融洗錢。現金是主要且難以追蹤，由於現金太過顯眼、體積大等問題，因此在金融機構如有價證券、珠寶、藝術品等。《金融洗錢》主要透過金融機構，如銀行、證券、信託基金、期貨、保險保單洗錢，尤其利用人頭帳戶作國內及跨國洗錢，而《非金融管道》更是多樣性，如購買鑽石、賭場、不動產交易、保管箱、快遞等。
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洗錢者，處五年以下有期徒刑，得併科新台幣三百萬元以下罰金。幫助重大罪犯洗錢者處7年以下有期徒刑，得併科新台幣五百萬元以下罰金。
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偽(變)造鈔券客戶：持兌之偽(變)造鈔券總值達等值美金 200 元以上，或雖未達 等值美金 200 元，惟客戶情形可疑或不同意收兌處截留以致無法處理者，應立刻記下客戶之真實姓名、國籍、職業及住址，並報 請警察機關偵辦。真鈔者： 每人每次兌換限額： (1)不得逾等值 1 萬美元。 (2)如為人民幣，不得逾人民幣 2 萬元。
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