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1.主管機關核准減資日期:101/11/07
2.辦理資本變更登記完成日期:101/12/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前：本公司實收資本額844,600,000元，流通在外股數84,460,000股， 每股淨值為4.03元。
(2)減資後：本公司實收資本額339,990,290元，流通在外股數33,999,029股， 每股淨值為10.02元。 上述資料依101年06月30日財務報告計算。 (3)私募現金增資後：本公司實收資本額381,990,290元，流通在外股數38,199,029股。 4.
預計換股作業計畫:光耀科技股份有限公司減資換發股票作業計劃書 一、本公司於民國101年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資，計減少實收資本新台幣 504,609,710元，計銷除50,460,971股(普通股48,292,810股，私募普通股2,168,161股) 彌補虧損，業經金融監督管理委員會101年11月7日金管證發字第1010049682號函申報生 效在案，並經科學工業園區管理局於民國101年12月6日園商字第1010037466號函核准登 記在案；依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規 則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃書。
二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比例： 1.本次換發股票總數：原發行股份計84,460,000股（普通股80,831,000股，私募普通股 3,629,000股），每股面額新台幣10元，總計實收資本額新台幣844,600,000元。
其中無 實體發行股票計84,460,000股，實體發行股票計0股。 2.減資股份總數及金額：本次減資銷除股份50,460,971股(普通股48,292,810股，私募 普通股2,168,161股)，每股面額新台幣10元，減少資本新台幣504,609,710元，用以彌補 累積虧損，改善財務結構。 3.減資比率：本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少（計算 至股為止），每仟股減少597.45407股，減資比率為59.745407%（即每一仟股換發 402.54593股）。減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊， 放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止 （元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。 4.減資後額定資本總額不變。減資後換發股票股份總股數為33,999,029股（普通股 32,538,190股，私募普通股1,460,839股），每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣 339,990,290元。 5.新股權利義務：本次換發之新股其權利義務與原發行股份相同；本次減資銷除股份換 發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。 6.本公司於民國101年11月19日董事會決議通過訂定民國101年11月26日增資基準日之 私募現金增資發行新股總數4,200,000股，本次私募增資發行新股之全部股數，不參與 101年度減資彌補累積虧損之相關事宜。
三、減資換發新股作業如后：
1.減資換發股票日程：
（1）舊股票興櫃最後交易日期：民國102年1月22日。
（2）舊股票最後過戶日期：民國102年1月24日。
（3）暫停在興櫃買賣期間：民國102年1月23日至民國102年2月3日止。
（4）舊股票停止過戶期間：民國102年1月25日至民國102年2月3日止。
（5）減資換發股票基準日：民國102年1月29日。
（6）換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國102年2月4日。
（7）舊股票停止上興櫃買賣日期：民國102年2月4日。
（8）自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
（9）本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。
2.換發新股票之程序及手續：
（1）本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商 開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。
（2）已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公 司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換 發。 （3）未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報 告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身份證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保 存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。
（4）已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興 櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續換發新股票。
（5）本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。
地址：10680台北市信義路四段236號3樓，電話：（02）23268818。
3.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
四、其他應敘明事項：無。
5.其他應敘明事項:無。
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