準上櫃：昇佳電子初次上櫃新股承銷價每股暫定498元，5/27-5/29公開申購

公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:109/05/14

2.公司名稱:昇佳電子股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣35,750,000元，發行普通

股3,575,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

109年3月27日證櫃審字第1090001905號函核准在案。

二、本次現金增資發行普通股3,575,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷

價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個

營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上

限，訂定每股新台幣415元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標

，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.2倍為上限，即新台幣498元，綜

上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣498元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之11%計393,000股

供本公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認

購之，其餘89%計3,182,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：109/05/19～109/05/21

(2)公開申購期間：109/05/27～109/05/29

(3)員工認股繳款期間：109/05/28～109/06/01

(4)競價拍賣扣款日期：109/05/22

(5)公開申購扣款日期：109/06/01

(6)特定人認股繳款日期：109/06/02～109/06/04

(7)增資基準日：109/06/04

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。