凌陽訂6/7召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2401)凌陽-公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期:110/02/03 2.股東會召開日期:110/06/07 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳 (新竹科學園區科技生活館) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○九年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司第十二屆董事(含獨立董事)改選案。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項: 解除本公司新任董事競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/09 11.停止過戶截止日期:110/06/07 12.其他應敘明事項: 1.股東提案權受理期間:110/03/26~110/04/06 2.股東提案受理處所:凌陽科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣創新一路19號) 3.依臺灣集中保管結算所(股)公司一○九年三月十六日保結稽字第1090003817號函發布之“因應防疫召開股東會之作業指引”辦理,如因疫情影響而須變更股東會開會地點,擬授權董事長全權處理。
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