芯鼎訂6/11召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6695)芯鼎-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/02/25 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○九年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (四)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (五)本公司一○九年度私募有價證券辦理情形報告。 (六)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 二、承認事項 (一)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○九年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 (一)本公司『股東會議事規則』修訂案。 (二)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 (三)擬發行低於市價之員工認股權憑證案。 (四)本公司第五屆董事(含獨立董事)改選案。 (五)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:110/04/13 6.停止過戶截止日期:110/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用(已完成公告)。 9.其他應敘明事項: (1)股東提案權受理期間:110/03/30~110/04/09下午五時前。 (2)股東提案受理處所:新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19-1號 (芯鼎科技股份有限公司)
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