世禾訂6/18召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3551)世禾-本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/18 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)一○八年度審計委員會查核報告書。 (3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司「公司治理實務守則」修訂報告。 (5)本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告。 (6)本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 14.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國109年4月10日起至109年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年5月19日至109年6月15日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司網址www.stockvote.com.tw)。有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。
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