幣安倒閉大石放下 認洗錢罪挨罰天價43億美元

MoneyDJ新聞 2023-11-22 10:40:30 記者 李彥瑾 報導

路透社等外媒報導，美國司法部11月21日表示，幣安牽涉違反「洗錢防制法」，以認罪協商的方式結案，執行長趙長鵬認罪並同意辭去職務，還將支付5,000萬美元作為和解金，另在民事部分須支付1.5億美元罰款。趙原本面臨10年監禁，認罪協商後可望減刑至18個月左右。

幣安也選擇認罪，協議包括支付43億美元天價罰款，和解民、刑事訴訟，並在未來五年由美國財政部監督的第三方機構進行監管，以確保該公司遵循美國聯邦法規。美國財政部表示，該機構將有權存取幣安的系統、交易及帳戶資料。

幣安完成和解程序，換取業務繼續營運，使幣圈躲過恐慌拋售。但因美國金融主管機關將採取更嚴謹的監管標準，11月21日比特幣價格仍下跌2.6%。

2018年開始，美國司法部便對幣安展開調查，理由是幣安未落實執行洗錢防制，淪為洗錢犯罪溫床。美國財政部更直指幣安放任犯罪份子進行匿名交易，間接協助資金流向哈瑪斯、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、蓋達組織等恐怖組織，以及兒童性虐待、毒品交易等非法活動。

(圖片來源：趙長鵬X)

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