大同訂5/31召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2371)大同-董事會決議本公司民國113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業及財務報告。 (2)審計委員會審查本公司民國112年度決算報告。 (3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。 (2)本公司民國112年度盈餘分派案,提請 承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程,提請 討論案。 (2)修訂本公司背書保證施行辦法,提請 討論案。 (3)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:有關本公司民國113年股東常會公告受理股東提案之起訖期間及受理處所事宜,敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
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