嘉里大榮:公告本公司108年股東常會改選董事 | Anue鉅亨 - 台股公告
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嘉里大榮:公告本公司108年股東常會改選董事

鉅亨網新聞中心 2019-06-27 21:00

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):全面改選董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

大佶國際有限公司代表人:沈宗桂;嘉里大榮物流(股)公司董事長

大佶國際有限公司代表人:馬榮楷;嘉里物流聯網有限公司集團總裁

大佶國際有限公司代表人:鄭志偉;嘉里物流聯網有限公司首席財務主管

大佶國際有限公司代表人:阮慧雯;嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理

大佶國際有限公司代表人:陳若蘭;科學城物流(股)公司總經理

同利投資(股)公司代表人:謝漢章:士林電機廠(股)公司常務董事兼營運長

陳澤宗 ;閎福有限公司執行董事

舊任獨立董事:

劉肇昕;達勝財務顧問(股)公司執行董事

郭宗雄;台灣土地開發(股)公司副總經理

舊任監察人:

孔偉成 ;嘉里物流聯網有限公司區域財務董事

新竹物流(股)公司代表人:謝文倩;理仁法律事務所主持律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

大佶國際有限公司代表人:沈宗桂;嘉里大榮物流(股)公司董事長

大佶國際有限公司代表人:鄭志偉;嘉里物流聯網有限公司首席財務主管

大佶國際有限公司代表人:孔偉成;香港嘉里物流區域財務董事

大佶國際有限公司代表人:阮慧雯;嘉里大榮物流(股)公司財務暨行政總處總經理

新竹貨運股份有限公司代表人:謝文倩;大成台灣律師事務所高級合夥人

陳澤宗;嘉里大榮物流(股)公司之董事

新任獨立董事:

劉肇昕;澳商麥格理資本集團台灣太陽光電項目開發部門主管

郭宗雄;台灣土地開發(股)公司副總經理

李盈助;士林電機廠(股)公司資深處長

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:因任期屆滿及成立審計委員會全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

大佶國際有限公司 :27,972,000股

新竹貨運股份有限公司: 9,471,271股

陳澤宗 : 5,188,028股

劉肇昕 : 0股

郭宗雄 : 0股

李盈助 : 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/27~108/06/26

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:108年成立審計委員會,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

14.其他應敘明事項:無






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