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鑑於國際間洗錢手法愈趨複雜及專業化,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)加大力度打擊洗黑錢活動,本港銀行都嚴密監控戶口使用情況,疑似洗黑錢戶口都會被強制取消。最近就有唔少個人戶口或中小企戶口被cut,更有相關戶口持有人嘅按揭貸款被逼提前清還,無辜小市民被懷疑涉及經濟犯罪,造成巨大困擾及麻煩。為免中招,精明嘅你要注意:
-盡量以電子途徑提存,例如戶口過數,eps付款等有實際交易證據嘅方式
-避免定期存入相同金額嘅現金
-商業戶口用戶日常存入現金金額,唔好高於向銀行申報嘅日常營業額

⋯⋯

做齊以上三招,就可以減低突然被取消戶口嘅風險喇!

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