警方回应上海知名移民中介高管被捕，此案件起到了哪些警示作用？

近日，有消息传出，上海最大的中美移民中介公司之一“外联出国”的董事长何梅被上海警方拘捕，罪名是非法经营罪（非法买卖外汇）。
何梅“采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖”。
这是因为中国实行严格的外汇管制制度，本国居民在境内每年有上限5万美元（约38万人民币）的个人外汇汇出额度，办理时须提交身份证，银行也需要通报。而办理移民或留学往往需要将大量资金从中国汇入外国，例如办理美国EB-5投资移民签证就需要80万美元。因此，如果要汇到项目方，需通过拆分汇款，或借用他人帐户方式汇出海外，这按照中国法律都会涉嫌非法操作买卖外汇。
据悉，“外联出国”是一家成立于1999年的专业移民服务机构，声称是上海最大的移民中介机构。经营项目主要是海外移民、海外投资、海外教育等，据称连续八年办理绿卡数量是全中国第一。
据称，警方要求何梅交出几十年来办理移民的全部客户资料。
有人提到，这可能是针对移民后隐瞒事实，保留双国籍的案件清查。

上海整治裸官？

有人指出，与移民中介事件同时发生的是，上海市也在加大对裸官问题的整治力度。
裸官是指配偶或子女已移居国外而本人仍在国内担任公职的官员。这些官员存在着利益输送、贪腐腐败、外逃外逃等风险。
上海市作为改革开放的前沿阵地和经济中心城市，在裸官问题上也面临着较大压力。
2023年7月，闵行区建筑材料管理所企业管理科科长石建飞落马。这名小小的科长，因为全家移民被查。
此前，广东在2018年就启动了对厅处级以上领导干部的裸官清理工作。经调查摸底后发现2190名裸官，其中市厅级干部22名，约占1%；处级干部301名，约占13.7%；科级以下干部1867名，约占85.3%。最终，有866名干部因拒绝家人回来而接受岗位调整处理，包括市厅级干部9名、处级134名、科级以下723名。

这几天境内外媒体关于此话题特别关注，产生各种歪曲解读，不绝于耳。呵呵，真是不同立场的解读起来，天差地别，十分搞笑。怎么滴，一瞬间，蹦出来几千个出国移民换汇“砖家”？

大侠在上篇文章《中国移民出国行业的定时炸弹终于爆了，而这只是开始！》里面，已经讲了的差不多了，然而后台有不少私信表示不得其解，。所以大侠再出一篇文章，特别针对某联美国移民EB-5客户，希望能有所帮助。

说真话，部分外媒对此话题的借题发挥，反而扒出更多细节猫腻。但是，我们还是要先追究下，某些空穴来风以及系统性影响。可以很负责任的讲，看完这一篇，无论是大局论，阴谋论，还是境外各种歪曲，可以一概忽略。

首先，打击非法洗钱和地下钱庄，以及最新的量刑和解释标准，是2019年2月1日实行的。

那时候人民币汇率是还是6.7左右。

之后，也有不少新闻报道，各种地下钱庄和非法换汇被警察叔叔给绳之以法。

大侠之前文章标题，为什么说地下钱庄和非法换汇是出国移民行业的定时炸弹，冰冻三尺，非一日之寒，很多移民中介为了获取巨额佣金收益，非常乐意铤而走险帮一些资金来路不明的“大客户”，以办身份为饵，将巨额资金弄到国外，而国家在打击非法换汇上越来越严，可以预料的结果是，迟早，某些移民中介会自己往枪口上撞，不是甲联，就是乙联。

碰巧某联运气差，成了那只“儆猴鸡”，各种国内外无水准媒体偏非要拿着鸡毛当令箭，过度解读，国家打击资金非法出境，已经很多年了好伐？很多标题党拿这一次说事，见风使舵抓热点，属于无脑马后炮。

这几天，新加坡又查获了最大洗钱案，被捕10人全部持有中国护照，打击洗钱和非法换汇，全世界都在搞·····

更别提跟富人润上交身份信息关联，这种东西国家想查，任何有因私出入境营业许可的公司都必须无条件提供。

下面是量刑的问题，大侠没见网上有多大讨论，要说没影响，绝对不可能，某联大概率树倒猢狲散，其他移民换汇相关也心惊胆战。

目前已知，官方信息内容。

关键词：刑拘，非法外汇买卖，非法牟利，金额过亿，非法经营罪。

首先，《外汇管理条例》第四十五条规定，“私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

很显然，上述情况已经不符合外汇管理条例，在2019年2月1日实行的两高司法解释中，链接：https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201901/t20190131_407161.shtml#3

非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节严重”：（一）非法经营数额在五百万元以上的；（二）违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，具有下列情形之一的，应当认定为非法经营行为“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；（二）违法所得数额在五十万元以上的。

很明显，这个案子已经是情节特别严重，金额过亿，并且是通过非法换汇牟利。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：犯非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

随便搜搜新闻：

根据上述信息，至少判5年起步，违法所得的1倍到5倍罚金，或者没收财产。

另外，考虑到某联长期收取高额回扣佣金，并不走中国账，存在重大逃税漏税嫌疑，并且大量中国投资人并不知道EB-5项目的高额返佣，涉事中介从未向投资人披露，可以说存在欺诈以达到非法牟利的目的。

一切，取决于公安机关和检察院的最终调查结果，如果数罪并罚，然后要树立典型的话，只会重判。基于此案的严重性和国家对此类问题的看法，可能会全体移民中介系统性彻查，尤其是非法换汇金额多，客户量大，性质恶劣的。要怪只能怪自己，理由大侠之前也讲过了。

很多移民忽悠可能此处要骂街，这挨千刀的某联，到底是怎么栽的，如今搞得整个移民出国行业心惊胆战？

这个问题大侠也合理的推理过了，大概率是国家打击地下钱庄和洗钱换汇过程中，顺藤摸瓜，这几年国家不遗余力打击地下钱庄洗钱和非法外汇交易，上文中也提到了。小概率是某联卖的移民项目太坑，无法还款，得罪了领导的远方亲戚，大侠在“定时炸弹爆了”的文章中也举例说明了，比如3000人的哈迪逊广场。

但是呢，大侠根据外媒这几天纷纷攘攘的报道，又发现多了一种可能，叫高管内部举报！

在众多外媒的文章中，大侠发现一篇少见的内幕文，居然来自加拿大而非美国，链接：https://biv.com/article/2023/08/immigration-consultant-vancouver-office-jailed-shanghai-facing-us-lawsuit

这篇文章几个关键点总结：

WL Global Corp，WeEducation Group Inc.是外联关键公司，在特拉华州注册，但是在温哥华做生意，Wailian Overseas Consulting Group Ltd,这里是某联，是一家BVI注册公司在上海做生意。请注意，这是法庭文件，某联在纽约南区法院被告了，这是某联代理律师的法庭回复！

那么告某联的是谁呢？我们继续看！

我们将此为女士，简称红大姐，在某联曼哈顿办公室干了8年，在2021年11月被炒。去死某联老板及其会计进行新冠薪水福利欺诈以及课业欺诈。更可怕的来了，

某联老板突然改变银行，挪用新冠补贴资金，并且在不同境内外公司实体中转移资金，还有通过My Visa Service Inc非法销售海外理财，以及海外劳工签证违规。当然某联老板是否认的，还说红大姐是欺诈，违背了信托信用，不诚实以及非法牟利。

根据文章描述，红大姐目前为纽约地产经纪，但是2015年纽约卡耐基音乐厅中国少年音乐会里面和某联老板一起出镜，并且接受采访。

红大姐，某联前高管，在某联纽约办公室干了7年，成功搞定赞助卡耐基音乐厅，疫情期间被炒，恼羞成怒要追究赔偿，手里怎么也有点东西吧？

这个官司的进展如何？

很抱歉，大侠没有Pacer账号，不然可以买最新的审判文书内容，给各位吃瓜江湖儿女分析下，但是三月起诉，8月10日走到Order for Intial Pretrial Conference,意思为庭审前的双方开会提列证供的程序。

某联老板刑拘，官方新闻也是8月10号，中国北京时间和美国纽约时间相差12个小时！

有点巧，真的有点巧，可能比某皮带离婚还巧！

另外，大侠还发现一点细节，这个案子是2023年3月8日正式公布审理的，而温哥华媒体说是2022年11月起诉的，这里用了个Notice of Removal "WhistleBlower Retaliation")

什么意思，大侠以为，之前是非公开审理，因为是举报者保护········3月8号把这个非公开审理的要求移除了，开始公开审理。

作为参与过SEC举报者计划的大侠，这里表示懂的。

好了，案子到现在，在美国被告的，已经因为非法换汇的问题被中国警察刑拘了，那么这个官司打下去，被告不能出庭是肯定的，而且已经在中国被抓无疑是原告控告证据支持的有效支持。

这个官司的输赢嘛，让我们拭目以待。

最后，是大侠相对某联客户，尤其是EB-5客户说的，大侠认为现在是EB-5退款的重要时刻，早退晚退，不如现在，机会最佳，在中国警察叔叔冻结某联资产，或者美国司法部因为美国的诉讼开始调查，冻结某联海外资产之前，能退点因为项目获取的非法所得，大量EB-5非法佣金和利息，是最佳策略。

换句话说，大侠个人认为，为了追回EB-5的资产损失，某联客户，尤其是同项目客户，应该同时在美国和中国进行集体诉讼，申请赔偿。指望那些个项目排期排到老再还款，是不可能的，但是短期内回笼一部分损失，是可能的。

事已至此，也希望某联和某总及其家人能够度过难关！不如从赔偿自己的客户先开始。

因为出来混，总是要换的，赚的黑心佣金，迟早是要被没收和冻结，看看之前的P2P，高管和王牌销售退佣金，看看现在的医生和院长，退违法所得，这一波，真的不冤！

最后，希望各位移民忽悠能引以为戒，推广垃圾移民项目，迟早祸及自身！只有尽心尽责，少瞎BB时事政治，多务实低调，遵循职业操守，大侠保你平安！