刷卡換現 人頭公司月詐數百萬
2010/09/16 06:00
〔記者林慶川/台北報導〕地下錢莊業者李炳宏與同居人黃雅蘭,以人頭開設公司申請信用卡刷卡機,讓民眾「刷卡換現金」,再抽取1成手續費,民眾每刷1萬元,可拿9000元現金,但刷卡者事後不繳卡費,銀行成了冤大頭,甚至拿著俗稱「小蜜蜂」行動刷卡機,到酒店、阿公店招攬生意,每月海撈數百萬,行徑囂張。
李炳宏每個月的「營業額」近億元,從去年至今的刷卡金額已達20億元,以收1成手續費方式推估,每月收入數百萬元,獲利驚人。士林地檢署昨天上午指揮台北市調查處兵分19路搜索,約談李嫌等20多人到案。據悉,李炳宏、黃雅蘭2人坦承變相經營地下錢莊,訊後依詐欺等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
市調處查出,李炳宏與黃雅蘭,去年起以人頭設立「維多莉」、「凡倫」、「筑宏」、「卡利」及「惠眾百貨」等公司,申請30多台刷卡機,他們掛羊頭賣狗肉,公司未實際營業,變相經營地下錢莊。
他們的手法是,民眾拿信用卡來假消費、真刷卡換現金,每刷1萬元,公司直接扣走1000元,刷卡者實拿9000元現金,而此1成的手續費,業務員分3%,李炳宏收7%。
比較特別的是,酒店營業稅很高,李炳宏與酒店、阿公店等特種行業合作,拿著俗稱「小蜜蜂」的行動刷卡機讓酒客刷卡消費,酒店也可藉此逃稅;此外,如果酒客有現金需求,也可立即刷卡換現。