【淺談】什麼是洗錢？

舊法§3 (重大犯罪)

Ⅰ本法所稱重大犯罪，指下列各款之罪：

一、最輕本刑為 5 年以上有期徒刑以上之刑之罪。

二、刑法§201、§201-1之罪。

三、刑法§240Ⅲ、§241Ⅱ、§243Ⅰ之罪。

四、刑法§296Ⅰ、§297Ⅰ、§298Ⅱ、§300Ⅰ之罪。

五、兒童及少年性剝削防制條例§32Ⅱ~Ⅳ、意圖營利犯§36Ⅰ之罪。

六、槍砲彈藥刀械管制條例§12Ⅰ~Ⅲ、§13Ⅰ、Ⅱ之罪。

七、懲治走私條例§2Ⅰ、§3Ⅰ之罪。

八、證券交易法§171Ⅰ(1)所定違反同法§155Ⅰ、Ⅱ或§157-1Ⅰ之規定、§171Ⅰ(2)、(3)及174Ⅰ(8)之罪。

九、銀行法§125Ⅰ、§125-2Ⅰ、§125-2Ⅳ適用同條Ⅰ、§125-3Ⅰ之罪。

十、破產法§154、§155之罪。

十一、組織犯罪防制條例§3Ⅰ、Ⅱ後段、§4、§6之罪。

十二、農業金融法§39Ⅰ、§40Ⅰ之罪。

十三、票券金融管理法§58Ⅰ、§58-1Ⅰ之罪。

十四、保險法168-2Ⅰ之罪。

十五、金融控股公司法§57Ⅰ、§57-1Ⅰ之罪。

十六、信託業法§48-1Ⅰ、§48-2Ⅰ之罪。

十七、信用合作社法§38-2Ⅰ、§38-3Ⅰ之罪。

十八、本法§11之罪。

一、刑法§336Ⅱ、§339、§344之罪。

二、政府採購法§87Ⅰ、Ⅱ後段~Ⅵ、§88、§89、§90Ⅰ、Ⅱ後段、Ⅲ、§91Ⅰ、Ⅱ後段、Ⅲ之罪。