昆盈訂6/21召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2365)昆盈-公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)本公司111年度董事酬金報告
(5)本公司111年前3季盈餘分派報告
(6)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」報告
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金股利案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自112年4月11日起至112年4月20日止，共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。