La operación contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en la que fue detenido un profesor de Economía de Sevilla ha finalizado con seis arrestados y más de medio millón de euros intervenidos. Los detenidos formaban un clan familiar dedicado a blanquear capitales obtenidos con el tráfico de drogas. Para ello, compraban obras de arte y fincas dedicadas al cultivo de aguacates. 

El profesor investigado es un antiguo docente de la Universidad Pablo de Olavide, donde dio clases de Organización de Empresas entre los años 2009 y 2019. En su casa se han encontrado numerosas pinturas de distintos autores, entre ellas varias de Guillermo Pérez Villalta. También había un retablo del siglo XVII, una puerta de un sagrario y numerosas figuras de porcelana de Lladró. Muchas de estas obras estaban todavía envueltas, lo que para los investigadores significa que el profesor invertía en arte sólo para blanquear dinero. La mayoría de estas obras proceden de subastas.

En la operación, llamada Persea, se han llevado a cabo 13 registros en Sevilla, Algeciras, Los Barrios y Marbella. En ellos, la Guardia Civil se ha incautado 555.270 euros y 200.000 francos suizos. Se han bloqueado preventivamente 52 inmuebles valorados en 1.743.646,52 euros y se han intervenido judicialmente 380.000 metros cuadrados de producción agrícola dedicado al aguacate, un terreno valorado en 1.940.000 euros. 

Además, se han intervenido 17 vehículos, cuyo valor asciende 332.697.29 euros, y se han bloqueado 35 cuentas corrientes. La investigación se inició en septiembre del pasado año, cuando los agentes detectaron un incremento patrimonial en el núcleo familiar de un investigado y condenado por tráfico de drogas en años anteriores. Durante la operación se ha investigado un entramado empresarial en el que se ha tenido que analizar más de 35 cuentas bancarias con más de 31.600 movimientos de toda clase.

Con estos movimientos, la pareja sentimental del cabecilla había creado una red de comercios de artículos de lujo para ocultar e introducir los beneficios en el circuito financiero. Gracias a las inyecciones de dinero en efectivo, estas empresas lograron situarse en poco tiempo en la cúspide del sector. Del análisis de las cuentas bancarias, la Guardia Civil detectó una gran inversión de dinero en el cultivo del aguacate, que había realizado uno de sus miembros con dinero procedente del narcotráfico.

Posteriormente, se fueron descubriendo más inversiones en hectáreas de plantación de aguacates bajo el dominio de los implicados. De esta forma, la trama banqueaba gran cantidad de dinero sin levantar sospechas, ya que toda la inversión realizada con dinero procedente del narcotráfico en la producción del aguacate se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero legal. Esta estrategia ya la habían utilizado narcotraficantes mexicanos en su país.

Los agentes determinaron que las fincas que habían comprado los sospechosos tenían sembrados árboles de pequeño tamaño, por lo que los frutos no tenían el tamaño ni la calidad necesaria para su venta. Los investigados compraban la cosecha a otros propietarios con dinero ilícito, para posteriormente venderlas a una cooperativa, de la que se habían hecho socios previamente, como producción propia. De este modo, culminaban el lavado del dinero con la simulación de venta de aguates como si fueran los propietarios.

Por otro lado, el profesor de Economía, hermano del principal investigado, creaba sociedades pantalla con el fin de adquirir inmuebles con el dinero en efectivo de procedencia ilícita. En el registro de sus domicilios, en Sevilla y Algeciras, los agentes hallaron obras de arte, algunas de renombre (unas 50 entre pinturas, grabados, esculturas y cerámicas), relojes de oro, un lingote de oro valorado en unos 56.000 euros y dinero en efectivo.

Estas obras de arte le servían para blanquear también el dinero ilícito. Las obras incautadas datan de entre el siglo XVII hasta la actualidad, y se encuentran bajo disposición judicial. Se está a la espera de la tasación. Con esta operación se ha puesto al descubierto un entramado empresarial del sector textil, agrícola e inmobiliario que ha podido introducir y transformar, en los últimos 10 años, un total de 4.154.659,2 euros de efectivo metálico. Otro de los detenidos es un policía local de Algeciras.

La investigación se ha llevado a través del juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras y han participado las comandancias de Sevilla, Algeciras y Málaga, así como el Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-Sur), el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (Crain), el Grupo de Acción Rápida (GAR) y el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).