【公告】櫻花建109年股東常會全面改選董事當選名單

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日 期:2020年06月10日

公司名稱:櫻花建 (2539)

主 旨:櫻花建109年股東常會全面改選董事當選名單

發言人:陳世英

說 明:

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

合陽管理顧問股份有限公司(代表人陳正釭) 櫻花建設股份有限公司董事長

合陽管理顧問股份有限公司(代表人沈淑貞) 櫻花建設股份有限公司財務經理

陳世英 櫻花建設股份有限公司總經理

白淑貞 櫻花建設股份有限公司董事

獨立董事:

許振華 協侑營造有限公司行政服務處副總經理

王癸元 亞洲大學副教授

洪明聰 律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

合陽管理顧問股份有限公司(代表人陳正釭) 櫻花建設股份有限公司董事長

合陽管理顧問股份有限公司(代表人沈淑貞) 櫻花建設股份有限公司財務經理

陳世英 櫻花建設股份有限公司總經理

白淑貞 櫻花建設股份有限公司董事

新任獨立董事:

許振華 協侑營造有限公司行政服務處副總經理

王癸元 亞洲大學副教授

洪明聰 律師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事:

合陽管理顧問股份有限公司(代表人陳正釭):90,882,508股

合陽管理顧問股份有限公司(代表人沈淑貞):90,882,508股

陳世英:4,100,318股

白淑貞:771,670股

獨立董事:

許振華:0股

王癸元:0股

洪明聰:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/10

10.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無