Reino Unido encerra plataforma falsa de aconselhamento sobre criptografia

As autoridades do Reino Unido fecharam a Amey Finance Academy, uma empresa de consultoria em criptomoedas, na sequência de uma ordem do Tribunal Superior de 30 de abril. O Serviço de Insolvência descobriu que a empresa, dirigida por Desmond Amey, enganou os investidores sobre a segurança dos seus investimentos em esquemas de criptomoedas.

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Enganando usuários desavisados

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A investigação revelou que a Amey Finance Academy forneceu falsas garantias aos investidores. Disseram a um investidor que seu investimento não cairia abaixo de 90%, mas ele perdeu todo o investimento.

Em mensagens do WhatsApp, Amey disse a outro investidor que seus investimentos eram “100 certeiros” e para “confiar em mim, mano”.

“Desmond Amey usou a Amey Finance Academy para persuadir imprudentemente indivíduos a investir em esquemas de criptomoedas e enganá-los sobre os riscos”, disse Mark George, investigador-chefe do Serviço de Insolvência.

A Amey Finance Academy promoveu vários esquemas, incluindo o HyperFund, mais tarde rebatizado como HyperVerse, que fraudou investidores em US$ 1,7 bilhão. Este esquema funcionou sem intervenção das autoridades australianas durante dois anos.

Várias autoridades intervêm

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A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos encaminhou o assunto para a Polícia de Victoria em 2020, que o devolveu à ASIC em janeiro de 2022. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou o fundador do HyperVerse, Sam Lee, de fraude em janeiro de 2024.

Devido a registos incompletos, o Serviço de Insolvência não conseguiu determinar totalmente a ligação entre a Amey Finance Academy e a HyperVerse, levando à ordem de liquidação.

Desmond Amey também alegou falsamente ser autorizado pela Autoridade de Conduta Financeira e mantinha um escritório em 1 Canada Square, Canary Wharf, de onde foi despejado em janeiro de 2023 por falta de pagamento de aluguel.

Ele afirmou em entrevistas que a conta bancária da empresa foi usada para ajudar as pessoas a comprar criptografia por meio de outra empresa, a Bleuguava.

A Amey Finance Academy foi lançada inicialmente em dezembro de 2018. A empresa afirmava ser uma “consultoria independente estabelecida e bem-sucedida” que oferece vários serviços financeiros.

Os registos financeiros mostram que aproximadamente 6,3 milhões de dólares passaram pelas contas da Amey Finance Academy de outubro de 2019 a março de 2022. No entanto, devido à falta de transparência e aos registos incompletos, os ativos e passivos da empresa não puderam ser determinados com precisão.

O desenvolvimento ocorre em meio a um maior escrutínio por parte dos reguladores do setor. No início deste mês, o Tesouro do Reino Unido alertou sobre os riscos das criptomoedas na lavagem de dinheiro.