幣安北檢合作抓詐騙集團，涉案金額近新台幣 2 億元

加密貨幣和許多新興科技一樣，若是被惡意使用就會成為犯罪工具，全球最大加密貨幣交易所幣安經歷痛苦變革後，最近倒是跟執法部門密切合作，再次偵破一起詐騙集團洗錢案。

詐騙集團猖獗，但手上的贓款總需要「漂白」才能使用，這就是台北市調查處盯上「個人假幣商」的原因。以主嫌吳亞倫、張家綸、徐浩翔三人為主的「洗錢水房」，專門幫詐騙集團處理贓款，根據目前查獲的證據，他們洗錢的金額將近新台幣 2 億元。

這種虛擬貨幣洗錢的方式非常複雜，至少有三層以上的轉手過程，每一層抽取 1～5% 不等酬勞，但簡單來說就是將贓款現金，透過私下交易，換成泰達幣（USDT），再把這些 USDT 轉入大型交易所，或是國外的混幣服務，最終轉到幕後黑手「神老闆」的戶頭。

像這樣層層轉移，再透過虛假對話記錄、匯款證明和 KYC 資料掩飾的洗錢過程，並不容易追查。台北地檢署檢察官羅韋淵擁有多項虛擬貨幣調查與法遵執照，掌握部分線索後，就與幣安等大型交易所展開合作，一方面調查金流、身份資訊，一方面也互相交換經驗。

「幣安長期積極配合台灣執法單位，並在本次案件中提供專業的協助與重要情資，讓偵查團隊能夠進一步抽絲剝繭，拼湊出犯罪全貌，最終將嫌疑人繩之以法。」羅韋淵表示，本案依照加重詐欺、違反洗錢防制及組織犯罪條例等罪嫌，已起訴相關嫌疑人 9 人。

對幣安來說，積極與各國政府及檢調單位配合，是他們過去一年多來的主要目標。就在不久前，幣安創辦人趙長鵬才正式宣判要入監服刑 4 個月，並從此退出幣安決策圈，這是幣安和加密貨幣，翻過舊篇章，擺脫詐騙、恐怖主義和跨國洗錢污名的好機會。

據幣安說法，他們在台灣已經接獲並協助數千起執法請求，並舉辦 10 多次培訓課程，協助上千名執法人員了解加密貨幣與交易所運作，藉此揪出詐騙集團的蛛絲馬跡。

（首圖來源：shutterstock）