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第二條 第18款
1.股東常會日期:104/06/09
2.重要決議事項:
台積公司今(9)日上午舉行股東常會,會中通過重要
決議如下:
(1)承認民國一百零三年度營業報告書及財務報表,
其中全年合併營收約為新台幣7,628億1,000萬元,稅
後淨利約為新台幣2,639億元,每股盈餘為新台幣10.18元。
(2)核准每普通股配發現金股利新台幣4.5元。
(3)完成第十三屆董事改選,選出八席董事分別為:
張忠謀、曾繁城、李鍾熙(行政院國發基金代表)
、彼得‧邦菲爵士 (Sir Peter L. Bonfield)、施振榮、
湯馬斯‧延吉布斯(Thomas J. Engibous)、陳國慈、
麥克‧史賓林特(Michael R. Splinter)。其中,
彼得‧邦菲爵士 (Sir Peter L. Bonfield)、施振榮、
湯馬斯‧延吉布斯(Thomas J. Engibous)、
陳國慈、麥克‧史賓林特(Michael R. Splinter)
共五席為獨立董事。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。
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