心悅董事改選名單暨董事變動達三分之一
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(6575)心悅-公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/06/13 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長 SyneuRx International Corp. 代表人:蔡果荃 董事 SyneuRx International Corp. 代表人:吳成文 董事 莊喬汝 董事 張懋中 董事 張揚展 董事 林保田 董事 姜志翰 獨立董事 張振武 獨立董事 陸恩廣 獨立董事 許兆慶 4.舊任者簡歷: 董事: SyneuRx International Corp. 代表人:蔡果荃,本公司董事長兼總經理 SyneuRx International Corp. 代表人:吳成文,國家衛生研究院名譽研究員 莊喬汝,德臻法律事務所律師 張懋中,美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授 張揚展,前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長 林保田,本公司前十大股東 姜志翰,本公司副總經理 獨立董事: 張振武,輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁 陸恩廣,美國加州執業會計師 許兆慶,眾博法律事務所主持律師 5.新任者職稱及姓名: 董事 SyneuRx International Corp. 代表人:蔡果荃 董事 SyneuRx International Corp. 代表人:吳成文 董事 吳雅玲 董事 莊喬汝 董事 張懋中 董事 張揚展 董事 姜志翰 獨立董事 張振武 獨立董事 陸恩廣 獨立董事 許兆慶 6.新任者簡歷: 董事: SyneuRx International Corp. 代表人:蔡果荃,本公司董事長兼總經理 SyneuRx International Corp. 代表人:吳成文,國家衛生研究院名譽研究員 吳雅玲,SyneuRx Lifescience US Inc.執行長 莊喬汝,德臻法律事務所律師 張懋中,美國工程學院院士、中研院院士、交通大學前校長、UCLA專任教授 張揚展,前科技部駐洛杉磯辦事處科技組組長 姜志翰,本公司副總經理 獨立董事: 張振武,輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁 陸恩廣,美國加州執業會計師 許兆慶,眾博法律事務所主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: SyneuRx International Corp.,持有股數19,130,929股 吳雅玲,持有股數1,592,000股 莊喬汝,持有股數35,814股 張懋中,持有股數0股 張揚展,持有股數0股 姜志翰,持有股數18,651股 獨立董事: 張振武,持有股數0股 陸恩廣,持有股數26,000股 許兆慶,持有股數0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/03~111/06/02 11.新任生效日期:111/06/13 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項:無
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