La Fiscalía Centro Norte puso término a la indagatoria contra el ex controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, en el marco del denominado caso Cascadas. No hubo sanciones en esta arista para el empresario ni condena alguna.
Se trata de uno de los mayores escándalos de la historia del mercado financiero: un esquema para vender acciones a un precio menor a las sociedades relacionadas, perjudicando así a los accionistas minoritarios como las AFP y los fondos mutuos, entre otros.
A través de un escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal regional Xavier Armendáriz comunicó la decisión -tras casi diez años de tramitación- de cerrar la causa y no perseverar en el procedimiento, pues “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización o acusación”.
HISTORIA DE UN ESCÁNDALO
El escándalo parte en 2013, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente la CMF) formuló cargos contra Ponce Lerou, entonces controlador de SQM, y sus empresas cascadas como Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera.
Al año siguiente le aplicó una multa por US$62 millones de dólares, que fue rebajada en 2020 por la Corte Suprema a cerca de US$3 millones de dólares. Eso, a pesar de afirmar que el empresario fue “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”.
Antes, en 2019, su mano derecha y exgerente de las sociedades cascadas -Aldo Motta- fue absuelto en un juicio donde se le acusaba de infracción a la ley de Mercado de Valores.
Se estima que ese fallo fue lo que debilitó la acusación contra Ponce Lerou, pues según la investigación que llevó adelante el Ministerio Público el controlador de SQM fue el artífice del esquema defraudatorio y las acciones desplegadas por Motta son las que fueron en directo beneficio su jefe.
Tras el fracaso en el juicio con Motta el Ministerio Publicó ya había desistido de indagar a otros exejecutivos envueltos en este caso.
Sin embargo, se mantienen abiertas otras aristas del caso Cascadas, como la arremetida del CDE ante el máximo tribunal, donde busca que se revierta la decisión de la Corte de Santiago de dejar sin efecto las multas contra Leonidas Vial, la corredora de seguros LarrainVial y sus ejecutivos.
