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(1477)聚陽-公告本公司106年股東常會改選之董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:106/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:周理平先生，聚陽實業股份有限公司董事長兼總經理/執行長
董事:林憲章先生，聚陽實業股份有限公司副董事長
董事:黃宏仁先生，聚陽實業股份有限公司資深顧問
董事:王謙先生，聚陽實業股份有限公司資深顧問
董事:馬國柱先生，聚陽實業股份有限公司資深顧問
董事:何煌清先生，聚陽實業股份有限公司顧問
董事:周秋玲女士，聚陽實業股份有限公司副總經理
獨立董事:鍾靈意女士，TARGET大中華地區副總裁
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:周理平先生，聚陽實業股份有限公司董事長兼總經理/執行長
董事:林憲章先生，聚陽實業股份有限公司副董事長
董事:黃宏仁先生，聚陽實業股份有限公司資深顧問
董事:馬國柱先生，聚陽實業股份有限公司資深顧問
董事:王謙先生，聚陽實業股份有限公司資深顧問
董事:何煌清先生，聚陽實業股份有限公司顧問
董事:劉雙全先生，昊昱實業股份有限公司董事長
董事:周秋玲女士，聚陽實業股份有限公司副總經理
董事:林育雅女士，霈昇聯合會計師事務所會計師
董事:陳國隆先生，聚陽實業股份有限公司副總經理
董事:周心鵬先生，聚陽實業股份有限公司資深經理
獨立董事:鍾靈意女士，TARGET大中華地區副總裁
獨立董事:蘇裕惠女士，東吳大學會計系教授
獨立董事:王思峰先生，輔仁大學心理學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事:周理平先生 5,989,908股;董事:林憲章先生 124,196股
董事:黃宏仁先生 2,549,113股;董事:馬國柱先生 1,054,289股
董事:王謙先生 3,403,481股;董事:何煌清先生 1,522,496股
董事:劉雙全先生 3,603,522股;董事:周秋玲女士 371,922股
董事:林育雅女士 10,200股;董事:陳國隆先生 1,612,392股
董事:周心鵬先生1,637,619股
獨立董事:鍾靈意女士 0股;獨立董事:蘇裕惠女士 0股
獨立董事:王思峰先生 895股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/22
9.新任生效日期:106/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次14人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人職權，原監察人任期屆滿自動解任。