東鹼股東常會通過106年財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1708)東鹼-公告本公司107年股東常會決議事宜
1.股東常會日期:107/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司106年度盈餘分派案: 每普通股配發現金股利新台幣1元。 本案照原案表決通過。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂「章程」案。 本案照原案表決通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 本案照原案表決通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下: 董事:陳開元(信友實業(股)公司代表人) 董事:陳立德(正邦投資(股)公司代表人) 董事:陳榮元(正邦投資(股)公司代表人) 董事:吳中禮(亞蘭投資顧問(股)公司代表人) 董事:朱元華(信友實業(股)公司代表人) 董事:陳正德(信友實業(股)公司代表人) 董事:趙欣榮(致福投資(股)公司代表人) 獨立董事:王伯鑫 獨立董事:曹明 獨立董事:陳姵君 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。 (2)通過修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)通過修訂資金貸與及背書保證處理程序案。 (4)通過解除第23屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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