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係因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準, 故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。17:40:26樺晟
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公告本公司113年股東常會重要決議事項17:35:04天弘化
公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:44:42 |
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發言人 | 鄭吉智 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-773-63000 |
符合條款 | 第 21 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.股東會決議日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:43:56 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 甘霈 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)27827561 |
符合條款 | 第 12 款 | 事實發生日 | 113/05/29 | ||
說明 |
符合條款第四條第XX款:12 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:43:43 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 蔣秀婷 | 發言人職稱 | 業務部副總 | 發言人電話 | 25450899 |
符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:43:11 |
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發言人 | 潘壕新 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-2248-8958 |
符合條款 | 第 20 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:42:30 |
---|---|---|---|---|---|
發言人 | 鄭吉智 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-773-63000 |
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.股東常會日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:42:15 |
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發言人 | 馮釋誼 | 發言人職稱 | 財會主管 | 發言人電話 | 02-27601859 |
符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 7 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:42:10 |
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發言人 | 周益男 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 07-8721410 |
符合條款 | 第 53 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 2 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:41:53 |
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發言人 | 李長堅 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 29958400#1130 |
符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:40:26 |
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發言人 | 陳宏徵 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | 27825881-2317 |
符合條款 | 第 6 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:37:27 |
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發言人 | 黃志傑 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | (02)23821666#196 |
符合條款 | 第 8 款 | 事實發生日 | 113/05/27 | ||
說明 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 7 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:36:06 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.事實發生日:113/05/27 2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國112年度盈餘分配案 二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市 (櫃)前公開承銷之股份來源,原股東全數放棄認購案 (8)完成改選董事及獨立董事案 (9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 | ||
說明 |
1.事實發生日:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
序號 | 6 | 發言日期 | 113/05/27 | 發言時間 | 17:35:04 |
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發言人 | 王承慶 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5985750 |
符合條款 | 第 113/05/27 款 | 事實發生日 | 1.發生變動日期:113/05/27 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:何基州,本公司監察人 監察人:黃朝輝,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因應本公司設置審計委員會, 依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/30~115/06/29 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:不適用 | ||
說明 |
1.發生變動日期:113/05/27 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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