[問題] 被栽贓詐欺案,請問我該怎麼辦? - 看板 LAW - 批踢踢實業坊
各位板大們好,本人現在面臨了一件栽贓的詐欺案,也就是我的電話號碼被詐騙集團用來 當作犯罪用途的帳號,總共金額高達145萬。 整起案件是發生在108/07/07臺中臺北兩起盜用個人電話號碼辦理帳號且來當作詐欺案 的人頭帳號,加以利用此帳號進行詐騙與不當所得。 108/08/20 個人於108/08/20晚間收到臺北市政府信義分局的到案說明通知書後,馬上與信義分局 的警 員電話聯繫,通過電話後得知我的電話號碼與一件gash點數的詐欺案有關,但當日該警員 因偵查不公開為由,且無法確定我即本人,故不願說的很詳細的,就叫本人與通知單上的 規定日期前往信義分局做筆錄。 108/08/21 一直到108/8/21日晚上我又收到來自臺中市政府太平分局的到案說明,我就馬上與臺中 太平分局聯絡找該承辦警員,由於當時該警員不在分局,且得知108/8/22上午八點後警 員才會在太平分局,且我當下又馬上與臺北市信義分局的承辦警員通電話,並且約108/8 /22日上午9:00~12:00前往信義分局做筆錄。 108/08/22 一直到108/8/22日上午我與臺中市太平分局的警員通電話後才得知該詐欺案也是與與一 件gash點數的詐欺案有關,且此帳號也是用本人的手機電話號碼註冊的,後來前往信義分 局做筆錄後才得知我的電話號碼被有心人士利用辦理gash帳號來進行詐騙gash點數與新臺 幣的問題,且做完筆錄後我馬上前往遊戲橘子內湖公司的客服單位做調查,由客服人員說 明得知此電話號碼於108/07/07日的中午11:59:27秒開啟gash帳號以及beanfun帳號完 成手機與email的進階認證,本人當下要求得知該帳號與認證過後至108/08/22日此時的 所有點數與新臺幣的交易歷程,並且要求立即停止此帳號的交易權限,故於當日108/08 /22下午14:37分收到遊戲橘子客服的電子郵件回應我得知我的手機門號所註冊之GASH帳 號因警方來函要求,已於【2019/07/22 02:38】完成帳戶停權及鎖定,並且又該郵件中附 加檔案得知,此帳號的明細總轉入以及轉出金額高達新臺幣1456150元。 本人也108/08/22日 18:02分於中和分局中和派出所親自報案,做完筆錄,完成妨害電 腦使用罪的報案三聯單。 108/08/23 而本人於108/08/23日下午16:00又前往遊戲橘子內湖公司的客服單位做調查,得知gas h帳號以及beanfun帳號若兩帳號的電話號碼與電子郵件是相同且符合的話,那完成進階認 是不需要手機認證以及email認證就可以直接升級,本人於當下才得知本人的電話號碼被 註冊兩個帳號 ; 其一:gash帳號於2017/05/28日16/11分註冊成功,且當時辦理註冊的 機制於108/08/26才會以電子郵件傳遞給我; 其二:此電話號碼也被註冊beanfun帳號,但客服人員敘述該beanfun帳號的註冊時間以及 該註冊時間的辦理機制等相關內容最慢需要七個工作天來查閱(不含六日於2018/09/01 )才會記寄相關資訊給我。 108/08/24 且我於108/08/24上午06:53收到遊戲橘子的電子郵件,敘述GASH會員帳號申請時不必 留個人身份資料,所以不會有身分證字號以及姓名。 奇怪的點太多我來整理一下 1.遊戲橘子公司的客服人員說我gash帳號於2017/05/28 下午16:11申請的,但我根本沒 有申請,也不知道我有這個帳號。 2.遊戲橘子公司的客服人員說我電話號碼也有申請beanfun帳號,但我根本沒有申請,也 不知道我有這個帳號。 3.我電話號碼沒有收到簡訊過,該認證的email也不是我的。 問題:可以確定的是我沒有傳遞驗證簡訊給別人的紀錄,但如果我於2017/05/28下午16 :11分時有收到橘子遊戲公司的註冊認證簡訊,那是不是就代表我就是共犯?可是也兩年 前的事情,我平常突然有一封簡訊來的話,我也不會去在意,請問我需要舉證我是清白的 證明嗎?若需要請問我該如何找證據? 在此感謝各位版大抽空看完,我實在是很徬徨不知要怎麼辦。懇請各位教導我該怎麼做, 感謝感激不盡。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.155.187 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/LAW/M.1566647315.A.9A2.html
iscu: 使用帳號的ip 這個警察沒查嗎08/24 20:07
jerrytwtwtw: 有,所有交易的內容都來自中國08/24 20:13
jerrytwtwtw: 交易時的IP位置都來自中國08/24 20:14
alexlin6652: 你該請律師,不是來問怎麼辦 08/24 23:01
謝謝你的建議,目前已與法服預約下週面談,但想多吸收其他人的意見,期望有人此經驗 的人,或有建設性的意見都可以分享給我知道,所以才會來此問怎麼辦的歐~ ※ 編輯: jerrytwtwtw (118.150.26.207 臺灣), 08/24/2019 23:49:07
a9301040: 用你的名義辦電話號碼涉案,還是真的是你的電話號碼涉08/25 01:05
a9301040: 案?08/25 01:05
a9301040: 如果是後者,雙證件去電信公司調通訊紀錄含短信的試試08/25 01:07
謝謝你的回應,目前得知是用我的電話號碼辦帳號後來當作詐騙的人頭帳號,故現階段有 問題的地方是它們如何取得辦理帳號的認證簡訊,而現在也正在等待公司回應是否有認證 信記在註冊時寄給我的電話號碼。 ※ 編輯: jerrytwtwtw (118.150.26.207 臺灣), 08/25/2019 01:43:26
ipodfw: 看起來單純是電話號碼被盜用申請帳號,沒什麼意外應該是不08/25 03:47
ipodfw: 起訴處分,但免不了要花時間跑警局跟地檢署做筆錄,此外不08/25 03:47
ipodfw: 需太擔心 08/25 03:47
taiwan009: 你如果有傳簡訊認證,會很難解釋08/25 11:30
好的,感謝各位有建設性的意見,這個帳號註冊當日我不確定有無收到簡訊認證碼(因為 已兩年前發生的事情,要調通聯紀錄才知道),但可以確定的是,如果我有收到認證簡訊 ,那我一定沒有將簡訊轉發。 另外想請問,如果其中有一個案件已判不起訴的話,這樣檢調系統是否會將此結果給其他 承辦案件的檢察官嗎,很怕的是全台發生詐騙的人太多,會跑全台各地的警局跟地檢署.. . ※ 編輯: jerrytwtwtw (114.136.138.51 臺灣), 08/25/2019 13:00:04
allen111282: 幫QQ 08/25 13:15
zxp950515: 幫高調 08/25 13:21
※ 編輯: jerrytwtwtw (114.136.138.51 臺灣), 08/25/2019 13:48:41
spirit119: 其實現在靠簡訊不是很可靠的方式,有些app會盜收簡訊08/25 14:47
ipodfw: 若其中一案已獲不起訴,前科表看得到,書類也查得到,但不 08/25 14:55
ipodfw: 會主動通知其他單位,你屆時自行提供不起訴處分之案號就好 08/25 14:55
ipodfw: ,但是其他案件承辦檢察官會不會堅持要你到庭,就看你運氣 08/25 14:55
ipodfw: 了 08/25 14:55
TaiwanDPP: 先給你結論讓你安心。99.9%以上不起訴 08/25 15:08
TaiwanDPP: 但是倒霉的部分是你要出庭所有被報案的部分08/25 15:08
Ok ~感謝各位版大的意見,我大概知道程序要怎麼做了,若真的幸運不起訴處分的話, 我就再提供案號給其他案子的書記官,感謝各位的意見~
a9301040: 如果你偵查「進行中」被不同檢察署傳喚,到案時可以把 08/25 20:37
a9301040: 第一個傳票影印給後面的,如果併案你就賺到程序利益,08/25 20:37
a9301040: 但不一定能併案,主要還是看檢察官 08/25 20:37
感謝A大的說明,但想請問您說的意思是將第一張傳票影印後,傳真或掛號給下一個詐欺 案承辦的檢察官以及書記官,就有機會可以併案處理?是這個意思嗎? ※ 編輯: jerrytwtwtw (114.136.138.51 臺灣), 08/25/2019 21:06:00
bear753951: 最近的新聞有台哥大的手機被植入木馬,情況就像你發 01/07 21:19
bear753951: 生的,手機會自動把簡訊刪除你根本不知道,所以快去 01/07 21:19
bear753951: 檢查一下你的手機是不是同樣型號的或是有其他軟體 01/07 21:19