匯鑽科董事改選當選名單
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(8431)匯鑽科-公告本公司民國112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)李素白 (2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧 (3)家全投資(股)公司代表人 吳家權 (4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 (5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原 (6)邱郁文 (7)王佑生 (8)龐逸茂 (9)江采琳 4.舊任者簡歷: (1)李素白,匯鑽科技(股)公司董事長 (2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧,匯鉎投資(股)公司代表人 (3)家全投資(股)公司代表人 吳家權,家全投資(股)公司董事長 (4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉,裕宜投資(股)公司董事長 (5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原,鳴棋投資(股)公司董事長 (6)邱郁文,品固科技股份有限公司總經理 (7)王佑生,六角國際事業股份有限公司獨立董事 (8)龐逸茂,曾任理律法律事務所資深顧問 (9)江采琳,中華網龍(股)公司財務長 5.新任者職稱及姓名: (1)李素白 (2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧 (3)家全投資(股)公司代表人 吳家權 (4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 (5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原 (6)花鐳哲 (7)王佑生 (8)龐逸茂 (9)江采琳 6.新任者簡歷: (1)李素白,匯鑽科技(股)公司董事長 (2)匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧,匯鉎投資(股)公司代表人 (3)家全投資(股)公司代表人 吳家權,家全投資(股)公司董事長 (4)裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉,裕宜投資(股)公司董事長 (5)鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原,鳴棋投資(股)公司董事長 (6)花鐳哲,日晶財富投資股份有限公司董事長 (7)王佑生,六角國際事業股份有限公司獨立董事 (8)龐逸茂,曾任理律法律事務所資深顧問 (9)江采琳,中華網龍(股)公司財務長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,經本公司112年06月09日股東常會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:李素白 977,000股 董事:匯鉎投資(股)公司代表人 盧登禧 5,559,776股 董事:家全投資(股)公司代表人 吳家權 1,947,000股 董事:裕宜投資(股)公司代表人 張秀鄉 1,976,000股 董事:鳴棋投資(股)公司代表人 吳茂原 1,307,592股 董事:花鐳哲 66,000股 獨立董事:王佑生 0股 獨立董事:龐逸茂 0股 獨立董事:江采琳 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 11.新任生效日期:112/06/09 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否(任期屆滿全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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