法令規範
- 洗錢防制法
- 資恐防制法
- 金融機構防制洗錢辦法
- 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
- 產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
防制洗錢打擊資恐Q&A
洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集 - 洗錢防制法及相關規定問答集
- 保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇
- 法務部有關「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集
宣導影音
- 因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查
- 冒險當車手錢入他人手
- 客戶詳審查金流有保固
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- 傻傻當人頭當成冤大頭
- 誠實申報免遭海關沒入或受罰
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