超過50億元！新加坡警方破獲特大洗錢案：現金成捆，豪車一排排！10名嫌犯國籍情況公佈

來源：每日經濟新聞

近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌偽造文件和洗錢等罪行被抓獲，涉案財物總值約10億新元（約53.7億元人民幣），或為新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動。

從新加坡警方通報的內容看，嫌疑人中有3人是中國公民。

涉案金額超50億人民幣

據新加坡警方16日通報，15日，400多名新加坡警察對超豪華別墅和公寓等多地進行突擊檢查，最終抓獲10人。新加坡警方表示，嫌疑人年齡在31歲至44歲之間，涉嫌參與偽造文件、洗錢以及拒捕。

另有12人正在協助調查，另有8人目前被警方通緝。據信這些人之間有聯繫。所有涉案人員既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到關於可能從事非法活動的情報，包括使用涉嫌偽造的文件來證實新加坡銀行賬戶的資金來源。警方透過廣泛的調查和情報跟進，包括分析可疑交易報告，發現一群涉嫌參與清洗海外有組織犯罪活動（包括詐騙和網上賭博）的外國國民。

該案涉案財物總值約10億新元，新加坡《聯合早報》報導稱，相信是新加坡近年來涉案金額最大的犯罪活動。

警方對94處房產和50輛汽車發出了禁止處置令，估計總價值超過8.15億新元（約43.3億元人民幣），以及多種酒瓶和葡萄酒。警方還查獲了超過35個相關銀行賬戶，估計總餘額超過1.1億新元（約5.9億元人民幣）。現金（包括外幣）超過2300萬新元，250多個奢侈品包和手錶，120多個電子設備，如電腦和手機，270多件珠寶，兩根金條和11份虛擬資產信息文件。

新加坡警方表示將繼續調查，不排除後續涉及更多資產和賬戶。

根據當地法律，如果罪名成立，針對個人的洗錢罪可處以10年以下監禁或50萬美元以下罰款，或兩者並罰。意圖欺騙的偽造文件罪可處以10年以下監禁，犯罪者還將被處以罰款。使用偽造證件罪最高可判處4年監禁或罰款，或兩者並罰。拒捕罪可處以1年以下監禁或罰款，或兩者並罰。

有3人是中國公民

新加坡警方列出了當前被捕人員的國籍和護照情況：

一名40歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護照；

一名42歲的土耳其男性持有中國和瓦努阿圖護照；

一名44歲的中國男性和43歲的中國女性分別持有多米尼加和土耳其護照；

一名41歲的柬埔寨男性持有中國護照；

一名35歲的瓦努阿圖男性持有中國護照；

一名33歲的柬埔寨男性持有中國和多米尼加護照；

一名34歲的塞浦路斯男性持有中國和柬埔寨護照；

還有一名31歲的中國男性，和一名31歲的柬埔寨男性，均持有中國護照。

新加坡《聯合早報》報導，這10人的原籍均為中國福建，其中一人相信是2022年5月一次性在新加坡豪華公寓康寧河灣買入20套住宅的中國買家，總值超過8500萬新加坡元（約合人民幣4.54億元）。

上述3名中國人被抓捕詳細情況如下：

一名44歲的男性中國公民和一名43歲的女性中國公民，在聖淘沙灣珍珠島別墅內被抓獲。警方發現該男子持有據信由聖基茨和尼維斯簽發的外國護照，該女子被發現持有據信由多米尼加共和國和土耳其簽發的其他外國護照。

新加坡警方扣押了二人超過760萬新元（約4000萬元人民幣）的現金和其他外幣，並對估值超過1.06億新元（約5.7億元人民幣）的9處房產和5輛汽車發出了禁止處置令，還凍結了一個相關銀行賬戶，包括超過2200萬新元（約1.2億元人民幣）和其他外幣。這兩人將被控意圖欺騙的偽造文件罪。

另有一名31歲的男性中國公民在湯姆林森路公寓被抓獲。他還被發現持有據信由瓦努阿圖簽發的外國護照。警方繳獲了近11.2萬新元（約59.5萬元人民幣）的現金、其他外幣和3台電子設備，並對一輛估值超過30萬新元（約159.4萬元人民幣）的汽車發出了處置令緩期執行。該男子將被指控洗錢罪。

每日經濟新聞綜合自看看新聞、南方都市報、新加坡警察部隊官網