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英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案，钱是如何流到国外的？(9)

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2024-04-21 14:30:48 界面新闻

北京师范大学G20反腐败追逃追赃研究中心教授黄风告诉界面新闻，针对跨国追赃案件，中国和英国执法机关可以在刑事诉讼程序中开展合作，中方如果能证明有关财产来自于犯罪嫌疑人在中国境内的违法犯罪，那么英方在根据反洗钱法律没收被转移到英国的财产后，可以按照“分享制度”这一国际惯例，根据中国执法机关在其中投入的执法资源和贡献等，跟中国分享被没收的资产。

但黄风同时也指出，从英国方面最新报道看，该案的刑事程序已经基本结束，而且最终对温简认定成立的刑事指控很少，刑事程序在资产追缴上不太成功，所以英国方面启动了民事追缴程序。“针对该案已冻结的资产，中英目前似乎没有开展刑事追缴合作的空间了”，他认为，在这种情况下，中国投资者想要追回资产只能走民事追索的路径，直接向英国法院提出财产权利主张。

“在英国法院开庭审理民事追缴申请之前，财产受害人应该尽快找有跨国办案资质和能力的律师在英国打民事官司，向英国法院提出自己的财产权利主张”，黄风表示，根据英国法律的规定，如果财产受害人提出相关的权利主张，英国法院将中止审理英国执法机关提出的民事追缴申请，以确定相关财产的归属问题。

与刑事没收不同，英国《犯罪收益追缴法》规定的民事追缴程序是一种对物不对人的“对物之诉”，也就是说，民事追缴只针对财物，不针对实施违法行为的人，不以实现刑事追诉或者定罪为条件。民事追缴采用的是“优势证据”标准，即使英国执法机关只根据一定的怀疑材料提出没收申请，只要这种怀疑不能被任何其他证据材料所推翻，法官就会认为这种怀疑材料属于“优势证据”。

黄风认为，蓝天格锐集资案大多数证据在国内，中国律师更方便搜集证据，甚至能请求中国执法机关、外交领事机构等其他主管机关提供必要的帮助，以证明在英国被冻结扣押的资产来源于中国投资者的财产。当然，中国律师应当与英国律师合作，相关的诉讼和出庭活动应由英国律师在该国进行。

一位律师向界面新闻表示，非常重要的一点是，对于涉及人数众多的案件，如果集中起来到境外启动民事诉讼，最好要在政府主管部门的协调下开展。目前有2500名本案的投资者集体向公安部写信，要求启动相应追偿工作，这种集体行为，可以让政府主管部门意识到该事件的重要性，采取更加审慎的态度。

“不过，如果英国警方发现新的犯罪嫌疑人，比如找到钱志敏，或者发现了新的证据而重新启动刑事程序，那么中国警方仍可以与英方开展刑事合作”，黄风表示，然后按照英国法律规定的刑事没收程序，通过最开始提到的分享制度来追回部分资金。

（张平，王云，赵忠梅为化名）