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【金融中心】新加坡洗黑錢案凍結資產增至近160億港元 或涉家族辦公室運作
發布時間: 2023/10/03 15:49
最後更新: 2023/10/03 18:27
新加坡今年8月披露破獲近年最大宗的洗黑錢案,涉案人士全部具中國內地背景,新加坡內政部第二部長楊莉明今日於國會表示,最新已凍結逾28億新加坡幣(約159.6億港元)資產,較早前披露的24億坡幣再提高。新加坡當局更指,有涉案疑犯可能與單一家族辦公室有關連,而未來可能會有更多拘捕和凍結資產行動。
新加坡近年積極吸納超高淨值人士在當地設立家族辦公室,提供不同稅務寬免,並指當地家族辦公室數目從2020年底的400家,增至去年底的1100家,而內地富豪被視為主要客戶群之一。今年7月,新加坡金管局已公布,為加強監控和保障機制免被利用洗黑錢,建議收緊13O和13U稅務寬免規定。
楊莉明斥中國施壓中止調查說法「完全不實」
今年8月,新加坡宣布破獲一個大型洗黑錢集團,涉案10名被捕人士全部具有中國內地背景,多名疑犯持有多國護照,而涉案金額由最初披露的10億坡幣一再提高。
新加坡當局未披露被指有關連的家辦身份,楊莉明表示,擬設立跨部門小組,檢視新加坡反洗黑錢制度,從最新案件汲取經驗。
她在國會上也駁斥有傳聞指中國當局要求新加坡停止調查,批評有關謠言完全不實。
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編輯:麥德銘