中國揭露價值 300 億美元的加密騙局 - 六人已被逮捕

在調查過程中，中國當局搗毀了一起大規模的加密貨幣交易詐欺行動，查獲了約 2.14 億元人民幣（約 300 億美元）的資金，並逮捕了六名參與非法計畫的人員。 

此次行動的目的是“非正規銀行”，利用虛擬貨幣進行非法交易，強調了打擊數位資產領域金融詐欺的監管努力。

中國執法機構嚴厲打擊了加密貨幣交易詐騙，並逮捕了參與複雜計畫的六名個人。根據吉林省磐石市公安局通報，這次行動搗毀了一起人民幣與韓元兌換的非法騙局。

該犯罪集團利用 DeFi 領域的匿名性和無國界性，在韓國和中國進行非法兌換活動。操作也一樣 報導 中新網的領導者包括金木東、沈某等人。

有關組織者利用了去中心化的性質 加密貨幣，以避免被發現，同時詐騙毫無戒心的受害者大筆資金。

然而，在調查過程中，當局發現了重要線索，包括巨額交易量和與犯罪者相關的可疑銀行活動。透過纈密的分析和監控，執法人員拼湊出犯罪網路的組織結構，追蹤非法資金的流向。

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該非法活動涵蓋從外匯交易到場外虛擬貨幣交易等一系列詐欺行為，為包括韓國採購代理商和跨境貿易公司在內的各種實體的非法交易提供了便利。

中國對加密貨幣交易詐欺的打擊表明了對加密貨幣領域非法活動的強有力的監管反應。執法機構的協調努力凸顯了政府對保護金融誠信和打擊詐欺行為的承諾。

這次成功的行動向潛在的犯罪者發出了警告，並強調了在數位資產領域遵守加密貨幣法規的重要性。隨著相關部門不斷加強監管和執法措施，市場參與者應保持警惕並遵守法律和監管要求，以減少與非法活動相關的風險。