Vicentin: 14 exdirectivos fueron procesados por la Justicia

La sanción fue firmada el 7 de mayo por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien investiga a los exdirectores de Vicentín por reintegros de IVA mediante facturación falsa, cometidos entre 2016 y 2019 por un total de $143.254.723,61. El magistrado tambíen embargó a la empresa Vicentin SAIC como persona júridica.

Los 14 procesados son: Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Boschi, Herman Roberto Vicentín, Oscar Silvio Vicentin, Rubén Darío Vicentin y Norma Susana Vicentin, y la firma Vicentin.

El Juez avala su acusación en el artículo 3° del Régimen Penal Tributario, Ley Nacional 27.430, artículo 279, en función del artículo 13; con la agravante prevista en el artículo 15, inciso B, del mencionado cuerpo legal. Todos los imputados transitarán el proceso penal en libertad, pero debido a los montos del caso, si son condenados la pena será de prisión efectiva.

Desde Vicentín dicen que no había elementos para la imputación que dispuso el juez Alurralde, porque las operaciones denunciadas fueron realizadas con vigencia de la inscripción fiscal de las empresas involucradas en la facturación de venta de granos. Según La Nación, la semana que viene la empresa apelará la sanción ante la Cámara Penal de Apelaciones con sede en Resistencia, Chaco, que actúa por jurisdicción.

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Vicentin: 14 exdirectivos fueron procesados por la Justicia

La denuncia contra Vicentin

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) realizó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Reconquista el 21 de agosto de 2020, donde expresó que se cometían delitos mediante solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en 2022 el juez Alurralde comenzó las indagatorias.

“habiendo aprovechado, percibido o dispuesto de manera ilegítima de más de cien millones de pesos de entonces, suma cuya solicitud de reintegro fue recurrentemente respaldada con facturación apócrifa, presentadas para su recupero en forma fraudulenta”, dijo la Afip en la denuncia.

La Afip comprobó que Vicentin aprovechó indebidamente reintegros de IVA por exportaciones, a través del régimen por el cual los exportadores tienen derecho a que se les reintegre el crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación. Con este fin, la empresa utilizó, registró y presentó facturas falsas emitidas por supuestos proveedores.

De este modo, en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 Vicentin recibió sumas de dinero por parte del Fisco Nacional por montos que superan holgadamente la condición objetiva de punibilidad prevista en el artículo 3 de la Ley 24.769 vigente al momento de los hechos.

Alurralde confirma la denuncia de la Afip porque corroboró: “proveedores inexistentes, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, impropios del giro comercial fingido y con movimientos bancarios que no se corresponden con la facturación; insuficientes empleados en relación de dependencia para cumplir con las tareas que demanda su funcionamiento o directamente inexistentes; que los vehículos incluidos en las Cartas de Porte no eran aptos para el transporte de mercaderías; que los supuestos lugares de explotación eran inexistentes; es decir, que no funcionaba ninguna planta industrial u oficinas de administración”.

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