El “rey de las criptomonedas” canadiense arrestado por fraude de 30 millones de dólares

Las autoridades canadienses arrestaron y acusaron a dos hombres de fraude por supuestamente defraudar a inversionistas por 40 millones de dólares canadienses (aproximadamente $30 millones de dólares) en un falso plan de inversión en criptomonedas. La Comisión de Valores de Ontario anunció los cargos el miércoles.

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Aiden Pleterski, de 25 años, conocido como el “Rey de las Criptomonedas”, fue acusado de fraude y lavado de dinero. Colin Murphy, de 27 años, fue acusado de fraude. Los cargos surgen de una investigación de 16 meses denominada Proyecto Swan, que coincide con un caso de quiebra en curso.

Jugar con fondos de inversores

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Documentos judiciales e informes de los medios locales indican que entre 2021 y 2022, unos 160 inversores confiaron a Pleterski y su empresa, AP Private Equity Limited, alrededor de 40 millones de dólares canadienses. Los fondos estaban destinados a inversiones en los mercados de criptomonedas y divisas. Los informes sugieren que algunos inversores solicitaron préstamos para invertir con Pleterski.

El síndico de la quiebra determinó que Pleterski sólo invirtió el 2% de los fondos recibidos, gastando al menos 16 millones de dólares en lujos personales. Estos gastos incluyeron más de 10 automóviles de lujo, viajes internacionales y el alquiler de una mansión frente al lago de 8,4 millones de dólares por 45.000 dólares al mes. Durante el proceso concursal se incautaron dos McLaren, dos BMW y un Lamborghini.

Pleterski, que también transmite en vivo, publicó videos de su lujoso estilo de vida, incluidas vacaciones en Los Ángeles, Londres y Miami, conduciendo autos de lujo alquilados y detallando sus gastos. En un vídeo, Pleterski afirmó haber gastado 150.000 dólares en Legos desde 2021.

Durante el procedimiento de quiebra, Pleterski se describió a sí mismo como un “chico de veintitantos años” y admitió ser desorganizado y carecer de registros financieros o documentación de pago.

Pleterski fue liberado el martes con una fianza de 100.000 dólares, y sus padres la firmaron. Las condiciones de su libertad bajo fianza incluyen entregar su pasaporte, abstenerse de publicar sobre asuntos financieros en las redes sociales y no comprar ni intercambiar criptomonedas.

Las víctimas reaccionan

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Curiosamente, Pleterski fue supuestamente secuestrado en diciembre de 2022, golpeado y torturado por cinco víctimas de su presunto esquema Ponzi. Los secuestradores lo retuvieron durante tres días y exigieron un rescate de 3 millones de dólares a su propietario convertido en mentor.

Pleterski fue liberado después de que se publicara en las redes sociales un video que lo mostraba magullado y disculpándose con los inversionistas. Su abogado afirmó más tarde que la disculpa fue coaccionada. Cuatro personas han sido arrestadas y acusadas de secuestro.

El desarrollo se produce en medio de los planes de Canadá de adoptar el Marco internacional de informes de criptoactivos (CARF) para la tributación para 2026. El marco introducirá nuevos requisitos de informes para los proveedores de servicios de criptoactivos, incluidos intercambios, corredores, distribuidores y operadores de cajeros automáticos. El CARF cubrirá activos como monedas estables, derivados criptográficos y tokens no fungibles específicos.