欣陸投控：公告本公司股東會決議解除第三屆董事競業禁止限制

第二條　第21款

1.股東會決議日:104/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事/財團法人浩然基金會代表人:殷琪

(2)董事/維達開發(股)公司代表人:張良吉

(3)董事/維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉

(4)董事/漢德建設(股)公司代表人：黃育徵

(5)獨立董事/高德榮

(6)獨立董事/莊謙信

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

扣除迴避之權數，經代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上表決同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無